证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-167
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任新的总经理的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2019年12月9日收到公司董事兼总经理王坚能先生的书面辞职报告。因个人原因，王坚能先生申请辞去其担任的公司董事兼总经理职务，辞职后，其不在公司担任任何职务。根据有关规定，王坚能先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王坚能先生在担任总经理期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了重要作用，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
独立董事对王坚能先生辞去公司总经理事项发表独立意见如下：经核查，王坚能先生辞去公司总经理，披露原因与实际情况一致，王坚能先生辞去总经理职务后，公司已及时按照上市公司相关法规及《公司章程》等的规定，进行聘任新任总经理的相关工作，其辞职不会影响公司生产经营的正常进行。
经公司董事长陈俊海先生提名，董事会提名委员会审查，2019年12月10日公司召开的第四届董事会第四十五次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任杨华林先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满时止。
独立董事对聘任杨华林先生担任公司总经理事项发表独立意见如下：公司此次聘任杨华林先生担任公司总经理的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。经审阅杨华林先生个人履历，未发现有《公司法》第146条所规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在其他被证监局和证券交易所处罚的情形，不是失信被执行人。杨华林先生曾任职公司董事会和管理层多年，其教育背景、工作经历、专业能力等方面具备了胜任所聘岗位的职责要求。因此，我们同意董事会聘任杨华林先生为公司总经理。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日
杨华林先生的简历
杨华林先生，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。东北农业大学遗传学硕士。曾任公司第一届董事会董事及总经理、第二届董事会董事及副总经理等职务。2012年11月5日杨华林先生因个人原因辞去公司副总经理、2014年1月6日因个人原因辞去公司董事及其他职务，2018年9月17日至2019年11月22日任公司第四届监事会股东监事及监事会主席一职。2019年11月22日辞职至今杨华林先生未曾买卖公司股份。
杨华林先生未直接持有公司股份，通过公司持股5%以上股东舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,815,183股股份，占公司总股本的0.4194%，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高
级管理人员的情形。
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