证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-164
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第四十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第四十五次（临时）会议于2019年12月9日以电子邮件、微信、电话等方式发出通知，并于2019年12月10日（星期二）在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议属于临时会议，会议的召开依据《公司章程》第116条和公司《董事会议事规则》第8条的规定，会议召集人在本次会议上已作出了说明。
本次会议应出席董事5人（王坚能先生、李雪女士已于2019年12月9日辞职，王坚能先生、李雪女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自送达董事会生效），亲自出席董事5人，现场出席董事为陈俊海先生，其余董事为通讯出席。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、逐项审议并通过了《关于补选公司董事的议案》具体如下：
1.01、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选刘锋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选杨华林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
同意补选刘锋先生、杨华林先生为公司第四届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见2019年12月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。
独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任杨华林先生为公司新的总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见2019年12月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司总经理辞职及聘任新的总经理的公告》。
独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
为满足公司全资子公司广东金新农日常经营资金需求，同意公司为广东金新农向中国农业发展银行惠州市惠阳支行申请不超过人民币13,000万元的银行贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见2019年12月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》。
此次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营发展的需要，同意公司2020年度向银行申请贷款余额不超过30亿元人民币的综合授信额度，实际融资金额、融资期限将视公司运营资金的实际需求来确定，以授信额度内与银行签署的合同为准。公司全资子公司广东金新农饲料有限公司为其提供连带责任担保。
公司授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
以上向银行申请授信额度金额超过公司最近一期经审计净资产的30%，根据《公司章程》第110条第2款的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日
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