证券代码：002317 公告编号：2019-103
广东众生药业股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议的会议通知于2019年12月2日以专人和电子邮件方式送达全体监事，会议于2019年12月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席陈小新先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。（各位监事候选人的个人简历详见附件）
鉴于公司第六届监事会任期即将届满，公司监事会同意提名罗日康先生、李素贤女士为公司第七届监事会监事候选人。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。如以上两位监事候选人经股东大会审议通过，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
公司监事陈小新先生本次届满离任后，将继续担任公司子公司董事、副总经理职务。公司监事会对陈小新先生在任职监事期间所做的工作表示衷心感谢！
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司董事、监事津贴管理办法》。本议案尚需提交公司
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2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备注：《公司董事、监事津贴管理办法》详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
经与会监事签名的监事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十日
附件：监事候选人简历
1、罗日康：中国国籍，无永久境外居留权，男，1975年12月出生，本科学历，执业药师、制药工程师职称。曾任公司运营管理部经理，生产制造中心助理总经理，现任公司总经理助理，广东先强药业有限公司副总经理。
罗日康先生持有公司股份10,000股，占公司总股份0.0012%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。罗日康先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，罗日康先生不属于“失信被执行人”。
2、李素贤：中国国籍，无永久境外居留权，女，1982年10月出生，本科学历，初级会计师职称。曾任公司财务部会计、公司证券事务代表，现任公司监
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事，证券部经理。
李素贤女士持有公司股份24,000股，占公司总股份0.0029%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李素贤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高
人民法院网的查询结果显示，李素贤女士不属于“失信被执行人”。
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