证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2019-058
浙江晨丰科技股份有限公司
第二届董事会2019年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年12月10日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会2019年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于2019年12月2日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人）。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对控股子公司增加担保额度
的议案》
2、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司向境外控股子公司提供财务资助的议案》。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2019年12月11日
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