证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019–128
北京东土科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2019年12月11日以现场结合电话会议方式召开。本次会议为董事会临时会议，由董事长李平提议召开。会议通知于2019年12月9日以电子邮件方式发出。
公司现有董事7人，实际参加会议并表决的董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于参与投资设立产业投资基金的议案》；
公司拟使用自有资金与北京中创聚源投资管理有限公司（以下简称“中创投资”）、北京中关村集成电路设计园发展有限责任公司和嘉兴顺源旗胜股权投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立北京中关村芯创集成电路设计产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“产业投资基金”、“基金”），普通合伙人和执行事务合伙人为中创投资，基金管理人为北京启航投资管理有限公司。该产业投资基金总募集规模预计不低于30,000万元，设立时总认缴出资额拟为22,200万元，其中东土科技拟认缴出资2,000万元。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于参与投资设立产业投资基金的公告》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本项议案获得表决通过。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
2019年12月11日
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