证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2019-029
上海徐家汇商城股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2019年12月6日下午以通讯方式召开。
召开本次会议的通知已于2019年11月26日以微信和邮件方式通知了各位董事。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事7名,董事黄立波先生和奚妍女士为关联董事回避表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于与关联方签订公有非居住房屋租赁合同的议案》
同意公司与上海天南实业有限公司(以下简称“天南实业公司”)签署《上海市公有非居住房屋租赁合同》，租赁天南实业公司拥有的上海市徐汇区龙吴路2388弄118号物业，租赁面积2,290.83平方米，租赁期为十年，租金总额不超过500万元（含税）。
由于天南实业公司是公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司的子公司，本次交易构成关联交易。董事会审议上述议案时，关联董事黄立波先生和奚妍女士回避表决，由其余7名非关联董事投票表决。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日
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