证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-119
北京万向新元科技股份有限公司
关于与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月8日召开2019年第六次临时董事会及2019年第四次临时监事会，审议通过了《关于公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》，现将具体事项公告如下：
一、关联交易概述
公司子公司清投智能（北京）科技有限公司拟与雪乐山(北京)体育文化有限公司签订《室内滑雪机购销合同》，拟销售室内滑雪模拟机83台、滑雪机配件、滑雪场景虚拟显示系统及提供安装拆卸服务，合同金额不超过5,245万元（含税）。上述关联交易价格公允，交易公平。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。
根据《股票上市规则》相关规定，由于公司董事王展先生为雪乐山(北京)体育文化有限公司控股股东及实际控制人，本公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司的交易行为构成关联交易，公司董事王展先生已在公司董事会上回避表决。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
关联方名 雪乐山(北京)体育文化有限公司
称：
注册地址： 北京市朝阳区朝阳路28号1号楼1层127室
企业性质： 有限责任公司
法定代表
人： 陈剑
注册资本： 1146.4331万元
统一社会 91110105348371128D
信用代码：
组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;体育运动项目
经营(高危险性体育项目除外);技术推广服务;销售服装、鞋帽、日用
经营范围：品、文具用品、体育用品、工艺品、电子产品、机械设备;货物进出
口、技术进出口、代理进出口;旅游信息咨询。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
主要股东：王展先生持有公司34.06%股份，为公司第一大股东及实际控制人。
2018年度营业收入0.52亿元，净利润-0.36亿元；截止2018年年末，
财务状况：资产总额0.80亿元、净资产-0.02亿元。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为市内滑雪机等相关配套产品及提供安装拆卸服务。
四、交易的定价政策及定价依据
公司向雪乐山出售滑雪机价格为市场公允价格，本关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、交易对公司的影响
公司子公司与关联方雪乐山(北京)体育文化有限公司交易严格按照公司的销售政策，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则,符合公司和全体股东的利益。
六、履行的必要程序
1、公司2019年第六次临时董事会会议审议通过了《关于公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》，关联董事王展先生回避表决。
2、公司2019年第四次临时监事会会议审议通过了《关于公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》。
3、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见，认为该事项的实施符合公司经营业务，交易价格公允，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，独立董事同意公司《关于公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》的事项。
七、与关联人累计已发生的各类关联交易总金额
除上述关联交易外，公司与该关联方2018年至2019年度签订销售合同，确认收入金额合计135,530,167.17元（不含税）。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司
董事会
2019年12月9日
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