股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编 号：临2019-087
凌源钢铁股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2019年12月9日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2019年12月3日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事3人，实参加3人。会议由监事会主席闫清军先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：
一、关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订《相互担保协议》的议案
本议案需提交公司股东大会审议。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：该项关联担保系公司与凌钢集团2017年1月6日签署的《相互担保协议》的延续，主要是为满足日常生产经营资金周转需求，支持企业发展的实际情况做出的，符合公司及全体股东的利益，关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。
二、关于调整2019年度日常关联交易金额的议案
本议案需提交公司股东大会审议。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次调整2019年度日常关联交易金额主要是由于公司2019年度产量增加、原料消耗结构调整，部分原燃材料关联交易数量增加等因素影响，导致公司部分日常关联交易金额较年初预计金额变动较大。调整后的关联交易价格仍按原协议内容执行，定价依据、付款方式等主要交易条件未发生重大变化，关联交易价格公允、合理，表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司监事会
2019年12月10日
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