证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-096
浙江棒杰控股集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2019年12月4日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于2019年12月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张正亮主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司前期已实施完成股份回购方案，根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整回购公司股份方案的议案》之“回购股份的目的及用途”，本次回购股份拟用于依法注销和员工持股计划。其中，公司回购股份用于依法注销的金额不低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元；用于员工持股计划的金额不低于人民币4,000万元，不超过人民币8,000万元。公司本次回购注销股份数为1,650,062股，相关回购股份注销事宜已于2019年11月18日办理完成。
本次回购注销完成后，公司总股本变更为459,352,513股，注册资本变更为人民币459,352,513元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，监事会同意公司对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》第六条、第十九条进行修订，修订详情参见《关于修订〈公司章程〉的公告》。
《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程（2019年12月）》具体内容登载于2019年12月10日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第四届监事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会
2019年12月9日
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