证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2019-051
四川金石亚洲医药股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年12月9日在杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室以现场的方式召开。会议由董事长蒯一希主持召开，应到董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事会同意聘任魏宝康先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。本议案详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于提名补选非独立董事候选人的议案》。
经公司股东蒯一希先生推荐，并经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名魏宝康先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。任期为公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。本议案详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。公司全体独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于成立对外投资管理部的议案》。
根据公司中长期发展规划和主营业务发展的需求，有效控制公司对外投资风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，公司拟成立对外投资管理部。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2019年12月27日（星期五）在杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。本议案详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告。
四川金石亚洲医药股份有限公司
董 事 会
2019年12月9日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
