金科地产集团股份有限公司
关于第十届董事会第四十一次会议决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-156号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
债券简称：19金科03 债券代码：112924
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<卓越共赢计划暨员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<卓越共赢计划暨员工持股计划之一期持股计划（草案）>及其摘要的议案》。由于股票购买期内一期员工持股计划需办理选聘专业管理机构、签订资产管理协议、协商融资方案、开立股东账户等事宜，且存在定期报告及其他事项窗口期限制买卖等情况，导致一期员工持股计划自股东大会通过之日起6个月内无法完成公司股票的购买。
鉴于上述情况，根据深圳证券交易所新发布的《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》相关规定，公司拟按新颁布的法律、法规及规范性文件审议《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划》。
公司于2019年12月6日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第四十一次会议的通知。会议于2019年12月9日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：
一、审议通过《关于<金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步调动全体员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀人才，提升公司凝聚力和向心力，完善长效激励机制，实现公司持续健康发展，实现员工与公司价值共同成长，提高公司治理水平，维护全体股东利益，以实现打造卓越企业集团的战略目标，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的规定并结合公司实际情况,公司拟实施《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划》。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事发表了相关独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案关联董事蒋思海先生、喻林强先生、罗亮先生、陈刚先生回避表决。
表决情况：3票同意，1票反对，1票弃权，4票回避；表决结果：通过。
公司董事张强先生对该议案投反对票，反对理由：“对金科目前已有的激励安排包括薪酬、期权计划和项目跟投等，不了解实际情况，也无法判断新的持股计划的合理性和必要性。”
公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票，弃权理由：“上市公司本次员工持股计划涉及的人数较多，同时上市公司计提专项基金会造成资金占用，且交易涉及二级市场，会造成股价的波动，故本人对中小股东的利益的影响无法判断。故本人就议案投弃权票。建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月九日
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