证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2019-074
美盛文化创意股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于2019年12月6日召开了职工代表大会，审议通过了《选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》；于2019年12月9日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、第四届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员等事项，具体情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
1、董事长：朱燕儀女士
2、董事会成员：朱燕儀女士、丁秀萍女士、章丽红女士、石丹锋先生、李茂生先生（独立董事）、高闯先生（独立董事）、雷新途先生（独立董事）
3、董事会专门委员会组成：
战略与发展委员会委员为：朱燕儀、丁秀萍、高闯（独立董事），其中朱燕儀为主任委员。
审计委员会委员为：雷新途（独立董事）、朱燕儀、李茂生（独立董事），其中雷新途（独立董事）为主任委员。
提名委员会委员为：高闯（独立董事）、朱燕儀、李茂生（独立董事），其中高闯（独立董事）为主任委员。
薪酬与考核委员会委员为：李茂生（独立董事）、朱燕儀、雷新途（独立董事），其中李茂生（独立董事）为主任委员。
以上各专门委员会任职期限与公司第四届董事会任期一致。
二、第四届监事会组成情况
1、监事会主席：赵风云女士
2、监事会成员：徐秋玲女士、安蓓蕾女士（职工代表监事）
三、公司聘任高级管理人员情况
根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司决定聘任袁贤苗先生为公司总裁；聘任全浩华女士、曾华伟先生、徐源先生为公司副总裁；聘任石军龙先生为公司财务总监。石丹锋先生为公司董事会秘书。上述人员任职期限与公司第四届董事会任期一致。
公司投资者专线未变更。具体联系方式如下：
投资者专线电话：0575-86226885 传真：0575-86288588
电子邮箱：office@chinarising.com.cn
联系地址：浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩）
邮编：312500
公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2019年12月9日
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