证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-131
天邦食品股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资基本情况
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据行业发展趋势和经营发展规划，拟注册成立史记生物技术有限公司（以下简称“史记生物”），注册资本为30,000万元。
2、审议情况
根据法律法规及《公司章程》的相关规定，史记生物注册资本超过上年度经审计净资产的10%，需提交董事会审议。2019年12月7日，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意设立史记生物。上述投资设立事项无须提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、拟设立子公司的基本情况（以工商登记机关核准为准）
1、公司名称：史记生物技术有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：30,000万元
4、公司住所：江苏省南京市浦口区
5、经营范围：专业技术服务业
6、持股比例及出资方式：公司全资出资，100%直接控股。
7、法定代表人/董事长：李双斌；总裁：曲向阳。
三、本次投资目的和对上市公司的影响
设立史记生物，旨在通过整合公司现有的生猪育种、动物疫苗、疫病检测、生物饲料、猪场智能化管理等优势资源，发挥协同效应，为提升生猪养殖效益提供整体解决方案，从而进一步增强公司核心竞争力，提高盈利能力。
史记生物在服务好公司养殖业务的同时，将对外输出高附加值的一揽子服务和产品，致力于为中国生猪养殖行业效率改善提供增值服务、创造价值。
四、风险提示
史记生物成立后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源整合等风险，公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议公告。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日
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