证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-099
深圳市兆新能源股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2019年12月9日17:30在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议通知于2019年12月9日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名，董事会由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消2019年第五次临时股东大会部分提案的议案》。
具体详见2019年12月10日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于取消2019年第五次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日
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