证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-082
广东国立科技股份有限公司
关于控股子公司投资设立境外全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）2019年12月9日，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司控股子公司爱派客鞋业有限公司（以下简称“爱派客”）使用自有资金不超过10,000万元人民币在越南巴地-头顿省设立全资子公司爱派客（越南）有限公司（以下简称“爱派客越南”），授权爱派客法定代表人黄喜女士全权处理该子公司的设立事宜。
（二）本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
（三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：爱派客（越南）有限公司（暂定名）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：10,000万元人民币等值的越南盾
4、经营范围：研发、生产、销售：鞋材、成品鞋；从事商品和技术的进出口业
务。
5、法定代表人：魏小娥
6、注册地址：越南巴地-头顿省周德县义成社周德工业区第04号路第16区
上述信息均以登记设立为准。
（二）出资方式及股权结构：
股东名称 出资金额（万元） 出资比例 出资方式
爱派客鞋业有限公司 10,000 100% 货币
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
爱派客越南成立后，将进一步发挥业务、生产、研发资源优势，满足全球品牌客户订单需求，有利于承接国际知名品牌鞋材、成品鞋及相关产品的研发、生产及销售业务。同时，相对于国内用工成本的逐年上升，越南的用工成本较低，爱派客越南的设立有利于减少用工成本，提升公司的盈利能力和竞争力。
本次对外投资所使用资金为爱派客自有资金，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
1、爱派客越南成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。
2、管理风险：随着下属子公司的增加，对下属子公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。
3、本次设立爱派客越南为境外投资，尽管本项目符合国家对外投资政策，投资款汇出境外不存在重大障碍，但本次对外投资需经商务主管部门、发改部门、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批后方可实施，且涉及的各项手续审批时间较长，该投资尚存在不确定性。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。
四、备查文件
《第二届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会
2019年12月9日
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