股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-082
华仪电气股份有限公司
第七届董事会第24次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第七届董事会第24次会议于2019年11月29日以邮件和短信方式发出会议通知，并于12月9日上午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：现场出席会议的董事6人，以通讯方式出席会议的董事3人），全体监事和部分高管人员列席了会议，会议由董事长陈孟列先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司股权转让暨募投项目转让的议案》，（详见关于全资子公司股权转让暨募投项目转让的公告）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
兹定于2019年12月25日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第四次临时股东大会，具体详见《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2019年12月10日
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