证券代码:600835(A) 900925(B)股票简称:上海机电 机电B股 编号:临2019-021
上海机电股份有限公司第九届董事会
第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第十一次会议的会议通知以书面形式在2019年12月2日送达董事、监事,会议于2019年12月9日在东怡大酒店会议室召开。公司董事应到9人,实到9人,董事长陈嘉明先生主持会议,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议:
1、公司以人民币25,800.00万元的价格收购上海电气投资有限公司(以下简称“电气投资”)所持上海老港申菱电子电缆有限公司100%股权;
本议案表决结果:参与表决的董事6名,同意6票;反对0票;弃权0票。
2、公司以人民币9,380.00万元的价格收购电气投资所持溧阳申菱电梯工程有限公司70%股权;
本议案表决结果:参与表决的董事6名,同意6票;反对0票;弃权0票。
3、投资设立东营欣盛股权投资合伙企业(有限合伙)(最终以工商核准登记的名称为准)。
本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一九年十二月十日
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