证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2019-042
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日以通讯方式在南京市召开第四届董事会第十五次会议。会议应参与表决董事15名，实参与表决董事15名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：
一、审议并通过了《关于<江苏省广电有线信息网络股份有限公司规章制度管理暂行办法>的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于<江苏省广电有线信息网络股份有限公司合规管理暂行办法>的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于<江苏省广电有线信息网络股份有限公司授权管理暂行办法>的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2019年12月9日
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