证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2019-044
金陵药业股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议（临时）通知于2019年12月2日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。
2、本次会议于2019年12月6日以通讯会议的方式召开。
3、公司共有董事7名，实际收到有效表决票7张。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于清算注销浙江金陵药材开发有限公司的议案》。同意浙江金陵药材开发有限公司终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2019年12月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《金陵药业股份有限公司关于所属控股子公司进行清算注销的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日
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