证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2018-047
厦门灿坤实业股份有限公司
2019年第六次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年12月2日以电子邮件方式发出召开2019年第六次监事会会议通知；会议于2019年12月6日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人；财务负责人吴建华、董秘孙美美列席；会议由监事会主席徐霄菀女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
议案一：关于会计政策变更的议案
2019年9月财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，按照上述通知的规定和要求，公司需对2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表格式进行相应的变更。
具体内容详见公司同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。
并出具如下审核意见：
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件：
1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司
监 事 会
2019年12月6日
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