股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2019-61
深圳华控赛格股份有限公司
第六届董事会第四十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次临时会议于2019年12月5日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2019年11月29日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于控股子公司与关联方拟签订咨询服务合同的议案》；
详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司与关联方拟签订咨询服务合同的公告》（2019-62）。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事黄俞、童利斌、刘佼、张诗平回避表决。
2、审议通过了《关于转让全资子公司玖骐环境股权的议案》；
详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让全资子公司玖骐环境股权暨关联交易的公告》（2019-63）。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事黄俞、童利斌、刘佼、张诗平回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东华融泰将在股东大会上回避表决。
3、审议通过了《关于授权董事长代行总经理职责的议案》；
鉴于目前公司总经理职位空缺，为保证公司日常经营性事项的顺利进行，按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会授权董事长黄俞先生暂代履行总经理职责，代理日期至新的总经理聘任之日止。公司将按照有关规定，尽快完成总经理人员的聘任工作。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开公司2019年第一次临时股东大会通知的公告》（2019-64）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一九年十二月七日
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