证券代码：002061 证券简称：浙江交科 编号：2019-099
浙江交通科技股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2019年12月6日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年12月1日以电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、董事会审议情况
（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司2019年日常关联交易预计的议案》，关联董事饶金土、滕振宇、金振华回避了表决，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2019年12月7日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于增加公司2019年日常关联交易预计的公告》。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司于2019年12月7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于增加公司2019年日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。
（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<重大事项报告制度>的议案》，具体内容详见公司于2019年12月7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《重大事项报告制度》。
（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，公司拟于2019年12月23日召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2019年12月7日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2019年12月7日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
