证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-117
四川科伦药业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第六届董事会第十九次会议通知于2019年12月4日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司第六届董事会第十九次会议于2019年12月6日在成
都以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事王
晶翼先生、张腾文女士、贺国生先生和独立董事张涛先生、王广基先生、李越冬
女士以通讯方式出席，其他董事均以现场出席方式参加，公司监事和高级管理人
员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与
表决，形成了如下决议：
一、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》
（一）回购股份的目的和用途
为有利于公司的长远发展，本次回购的股份将用作员工持股或股权激励计划。但若公司未能在本次回购完成之后36个月内将全部或部分回购股份用于上述用
途，则尚未使用的股份将在依法履行程序后予以注销。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）回购股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股票。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，回购股份的价格为不超过人民币25
元/股。在本次回购自董事会通过之日起至回购完成前，如公司实施派息、送股、
资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息
之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司A股；
回购股份的数量：在回购资金总额不超过人民币2亿元且不低于人民币1
亿元、回购价格不超过人民币25元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回
购股份数量约为800万股，约占公司当前总股本的0.56%；按回购金额下限测算，
预计回购股份数量约为400万股，约占公司当前总股本的0.28%。具体回购股份
的金额以回购期限届满时实际回购的金额为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）用于回购的资金总额及资金来源
回购资金总额不超过人民币2亿元且不低于人民币1亿元。资金来源为公司
自有资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）回购股份的期限
本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过三个月。如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：
1．如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日止提前届满；
2．公司董事会决定提前终止实施回购事宜，则回购期限自董事会审议通过之日止提前届满。
另外，公司不得在下列期间内回购公司股份：
1．公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
2．自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3．中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》
等相关规定，授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及
股东利益的原则，办理回购股份相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：
1.授权公司管理层在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格
和数量等；
2.授权公司管理层根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施本回
购方案；
3.授权公司管理层依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规
定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4.本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见公司2019年12月7日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的方案》。
独立董事对公司本次回购事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项已经三分之
二以上董事出席的董事会会议决议同意通过，无需提交股东大会审议。
备查文件：
经公司董事签字确认的公司第六届董事会第十九次会议决议。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2019年12月6日
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