证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2019-071
思创医惠科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年11月30日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2019年12月6日以现场加通讯表决方式在公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室召开。会议由董事长章笠中先生主持，应到董事6人，实到董事6人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》
本次非公开发行股票实际募集资金净额565,402,802.27元少于拟投入的募集资金金额72,000.00万元，公司将根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的轻重缓急等情况，调整募投项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。保荐机构财通证券股份有限公司对本项议案出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的公告》（公告编号：2019-073）和《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，自本次董事会审议通过之日起一年内，使用额度不超过人民币28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。有效期内，公司根据募集资金投资计划，可按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。保荐机构财通证券股份有限公司对本项议案出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-074）和《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司日常经营的资金需求，提高募集资金使用效率、降低财务成本，董事会同意公司结合生产经营需求及财务情况，使用不超过人民币18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。保荐机构财通证券股份有限公司对本项议案出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-075）和《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》
董事会同意公司使用非公开发行股票募集资金51,540.28万元向全资子公司医惠科技有限公司进行增资，用于实施“物联网智慧医疗溯源管理项目”及“医疗大数据应用研发中心”。其中2,800.00万元计入医惠科技有限公司注册资本，48,740.28万元计入医惠科技有限公司资本公积，本次增资完成后，医惠科技有限公司注册资本由6,000.00万元增加至8,800.00万元。。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。保荐机构财通证券股份有限公司对本项议案出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2019-076）和《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。
五、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
经深圳证券交易所批准，公司非公开发行人民币普通股股票51,390,132股将于2019年12月9日上市，公司注册资本和股本总数相应增加。根据公司2018年第三次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会的授权，董事会对《公司
章程》的相关条款作出修订。
董事会提请股东大会授权董事会办理本次《公司章程》修订的相关工商变更登记事宜，具体操作由公司相关职能部门负责办理。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-077）。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司
董 事 会
2019年12月7日
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