证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-160
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届监事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次（临时）会议通知于2019年12月5日以微信、书面、电子邮件等方式发出，并于2019年12月6日（星期五）在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中股东代表监事陈芳洲先生以通讯方式出席，其余监事现场出席，会议由监事会主席刘焕良先生主持。根据《监事会议事规则》第7条之规定“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意对《监事会议事规则》进行修订，具体修订情况详见附件。修订后的《监事会议事规则》详见2019年12月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会
二〇一九年十二月六日
附件：
深圳市金新农科技股份有限公司对《监事会议事规则》部分条款进行修改。具体修改内容如下：
修订前 修订后
第七条 会议通知 第七条 会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会 召开监事会定期会议和临时会议，监事会
办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会 办公室应当分别提前十日和三日将盖有监事会
印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、 印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、
电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直 电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直
接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应 接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应
记录。 记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议
的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会 的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会
议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
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