证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-128
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年12月6日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2019年11月30日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由公司半数以上董事共同推举董事翁伟武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：参加现场会议董事6名，通过通讯方式参加董事1名）。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会选举翁伟武先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，公司董事会选举各专门委员会成员情况如下：
董事会专门委员会 委员会成员
董事会战略委员会 翁伟武、陈江波、方钦雄
董事会提名委员会 陈江波、芮奕平、翁宝嘉
董事会薪酬与考核委员会 芮奕平、陈江波、翁宝嘉
董事会审计委员会 方钦雄、芮奕平、夏红明
各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长翁伟武先生提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任翁宝嘉女
士为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理翁宝嘉女士提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任夏红明先
生、郑涛先生、柯丽婉女士为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长翁伟武先生提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任夏红明先
生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理翁宝嘉女士提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任黄咏松先
生为公司财务总监，任期与公司第三届董事会任期一致。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
7、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司高级管理人员的薪酬方案。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决2票，关联董事翁宝嘉女士、夏红明先生回避表决。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2019-130）。
8、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任吴莉娥女士为公司内部审计部门负
责人，全面负责内部审计部的相关工作，任期与公司第三届董事会任期一致。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任蔡彤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司
第三届董事会任期一致。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案 1、2、3、4、5、6、8、9 的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举和聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2019-132）及相关公告。
三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议的相关事项的独立意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月六日
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