中国中车股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会
议
资
料
二○一九年十二月
目 录
议案一：关于选举中国中车股份有限公司股东代表监事
的议案.........................................1
议案二：关于选举中国中车股份有限公司第二届董事会
董事的议案.....................................3
议案一：关于选举中国中车股份有限公司
股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会已收
到公司监事万军先生的书面辞职报告。根据相关法律法规及规范
性文件及《中国中车股份有限公司章程》的规定，公司监事会提
名陈晓毅先生为第二届监事会股东代表监事,任期为自公司股东
大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期结束之日止。
陈晓毅先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及
规范性文件及《中国中车股份有限公司章程》规定的股东代表监
事任职资格。其简历详见附件。
以上议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，现
提请股东大会审议。
附件：陈晓毅先生简历
附件：
陈晓毅先生简历
陈晓毅先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师，公司法律事务部部长，亦任中国中车集团有限公司职工代表监事、法律事务部部长。陈先生曾任北京二七机车厂锻工车间副主任、主任，经营计划处处长，规划管理处处长，中国北方机车车辆工业集团公司综合管理部高级工程师，企业管理部高级工程师、部长助理，中国北车股份有限公司法律事务部副部长、部长。2015年6月至2017年11月任公司法律事务部部长；2017年11月至2018年9月任公司法律事务部副部长（部长级），中国中车集团有限公司法律事务部副部长（部长级）、职工代表监事；2018年9月起出任公司法律事务部部长，中国中车集团有限公司法律事务部部长、职工代表监事。
议案二：关于选举中国中车股份有限公司
第二届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已收
到公司执行董事徐宗祥先生的书面辞职报告。根据相关法律法规
及规范性文件及《中国中车股份有限公司章程》的规定，经公司
董事会提名，拟选举楼齐良先生为公司第二届董事会执行董事，
任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任
期结束之日止。
楼齐良先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及
规范性文件及《中国中车股份有限公司章程》规定的执行董事任
职资格。其简历详见附件。
以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
附件：楼齐良先生简历
附件：
楼齐良先生简历
楼齐良先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级工程师，公司党委副书记，亦任中国中车集团有限公司党委副书记、职工董事。楼先生曾任中国南车集团南京浦镇车辆厂副厂长，厂长兼党委副书记，南车南京浦镇车辆有限公司执行董事兼总经理和党委副书记，中国南车集团公司党委常委。2012年10月至2015年5月任中国南车股份有限公司副总裁、党委常委。2015年5月起任公司党委常委，2015年6月至2019年10月任公司副总裁。2019年10月起出任公司党委副书记。楼先生拥有中国企业联合会、中国企业家协会颁发的高级职
业经理资格。
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