证券代码：600807 证券简称：ST天业 公告编号：临2019-095
山东天业恒基股份有限公司
第九届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第二十八次临时会议于2019年12月6日上午10:00，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议公司设立全资子公司的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于审议公司受托管理资产暨关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联董事刘金辉先生、刘辉先生、杨继华先生回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于审议召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案二需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
2019年12月7日
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