证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-085
新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2019年11月30日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2019年12月6日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向银行申请借款的议案》。
为满足经营需求，同意公司以库尔勒市萨依巴格辖区萨依巴格路金房大厦1栋、乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路17号瑞泰国际商厦1栋以及乌鲁木齐市北京南路21号金福世贸广场1栋部分商业房产（建筑面积共计49407.83平方米）作为抵押（具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行申请借款人民币3亿元（用于贷款置换及补充流动资金），借款期限24个月，借款利率拟按不高于同期银行贷款基准利率上浮20%执行（最终借款利率以签订合同为准）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-086）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月七日
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