证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2019-116
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议（紧急）通知于2019年12月5日以邮件方式发出，会议于2019年12月6日在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于调整公司及子公司 2019 年度向（类）金融机构申请授信额度的议案》。
上海润达医疗科技股份有限公司拟调整2019年度公司及子公司向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请授信额度，详见如下：
为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请授信额度由不超过人民币365,400万元调整为不超过人民币460,400万元，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限最长不超过5年，本次授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求而确定，有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
公司董事会同意公司及子公司在上述授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务及办理相关手续，授权公司及子公司法定代表人代表公司与银行、融资租赁机构等（类）金融机构签署授信融资项下、贷款项下和担保项下的有关法律文件，有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于调整公司2019年度担保预计的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于调整公司2019年度担保预计的公告》。
3、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议（紧急）决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2019年12月6日
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