证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2019-102
江苏通用科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长顾萃先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举顾萃先生为公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》
1、推选王竹倩女士、许春亮先生、张磊先生组成公司第五届董事会审计委员会，其中许春亮先生为召集人；
2、推选顾萃先生、龚新度先生、邓雅俐女士组成公司第五届董事会战略委员会，其中顾萃先生为召集人；
3、推选程金元先生、张磊先生、许春亮先生组成公司第五届董事会薪酬与考核委员，其中张磊先生为召集人；
4、推选顾萃先生、邓雅俐女士、许春亮先生组成公司第五届董事会提名委员会，其中邓雅俐女士为召集人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述专门委员会人员任期与第五届董事会任期一致。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任顾萃先生为公司总经理，其任期与第五届董事会任期一致，公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任程金元先生、顾亚红女士为公司副总经理，聘任张高荣先生为公司财务总监，聘任卞亚波先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致，公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任邓成文先生为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2019年 12月7日
附件：
江苏通用科技股份有限公司高级管理人员及证券事务代表简历1、顾萃先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969年10月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任红豆集团销售科科长，南国企业副总经理，江苏赤兔马有限公司发动机厂厂长、摩托车厂厂长，红豆集团东方制衣公司总经理，本公司总经理。现任本公司董事长兼总经理，天马国际董事长，无锡千里马轮胎有限公司执行董事，无锡久诚通橡胶贸易有限公司执行董事，通用橡胶（北美）有限公司董事，通用橡胶（泰国）有限公司董事。
2、顾亚红女士：中国国籍，无永久境外居留权，1967年1月出生，大专学历，中共党员。历任红豆集团漂染二车间主任，红豆集团进出口总公司主办会计，红豆集团无锡华夏实业有限公司主办会计，公司主办会计、财务部长、外贸事业部部长、董事；现任公司副总经理，千里马轮胎总经理。
3、程金元先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971年10月出生，本科学历。历任红豆集团东方制衣公司企管科副科长，无锡红豆轻合金车轮有限公司经理，红豆集团东方制衣公司销售经理、夹克衫厂厂长，公司橡胶内销事业部部长、斜交胎厂厂长、全钢营销总监、营销部部长、全钢营销副总经理。现任公司副总经理、江苏天安智联科技股份有限公司董事。
4、张高荣先生：中国国籍，无永久境外居留权，1974年12月出生，本科学历，中共党员。历任红豆集团东方制衣公司主办会计，红豆集团无锡太湖实业有限公司财务部部长；现任本公司财务总监。
5、卞亚波先生：中国国籍，无永久境外居留权，1984年8月出生，本科学历，中共党员。历任本公司工艺员、实验室主任、检测中心主任，质量部副部长；现任本公司董事会秘书。
6、邓成文先生：中国国籍，无永久境外居留权，1990年8月出生，硕士研究生学历,已经通过参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，取得《董
事会秘书资格证明》。历任本公司证券专员；现任公司证券事务代表。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
