证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2019-067
中国化学工程股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第六次会议通知于2019年11月29日以电子邮件的方式发送至公司全体董事。本次会议于2019年12月6日以通讯表决的方式召开,应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长戴和根先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》;
由于职工董事调整,董事会薪酬与考核委员会调整为由户海印、杨有红、李胜利3名董事组成,主任委员为户海印;董事会审计委员会调整为由杨有红、兰春杰、李胜利3名董事组成,主任委员为杨有红。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于开展无追索权应收账款转让业务的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇一九年十二月六日
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