证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-86
中顺洁柔纸业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2019年12月1日以短信、电子邮件等方式发出，并于2019年12月5日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及子公司拟于2020年使用自有闲置资金不超过人民币4亿元购买低风险、短期（不超1年，含1年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
《关于2020年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 时 报》、《证 券 日 报》及 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及 巨潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
该议案需提交股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。
在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及子公司拟于2020年使用自有闲置资金不超过人民币1.5亿元进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
《关于2020年使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》内容详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 时 报》、《证 券 日 报》及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及 巨 潮资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》。
公司计划于2020年度向相关银行申请总额不超过人民币52亿元的综合授信额度，期限一年，额度在有效期内可以滚动使用。
提请股东大会授权副董事长兼总经理邓冠彪先生在不超过52亿元人民币融资额度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
该议案需提交股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年度公司对下属公司提供担保的议案》。
因公司2019年度担保额度将陆续到期，为保障分子（孙）公司日常经营资金和项目融资需求，公司2020年度拟为分子（孙）公司提供折合人民币不超过726,216.73万元的担保额度，有效期为股东大会审议通过后一年。
《关于2020年度对下属公司提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》。
公司拟为下游经销商向银行申请的授信提供连带责任担保，下游经销商在该授信额度项下的融资仅用于向本公司支付采购货款，担保总额合计不超过人民币2.5亿元，担保期限不超过6个月（含），担保协议签署后生效。
《关于为公司经销商银行授信提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及 巨 潮资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
该议案需提交股东大会审议。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向子公司增资的议案》。
根据公司发展战略和子公司实际经营情况，公司决定以自有资金对全资子公司中顺洁柔（云浮）纸业有限公司增资 51,800 万元人民币，对控股子公司中顺洁柔（湖北）纸业有限公司增资14,760万元人民币，本次增资合计66,560万元人民币。
《关于向子公司增资的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于日常关联交易事项的议案》。
董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生为议案的关联人，回避了本议案的表决。
因经营办公需求，公司及全资子公司拟于2020年-2021年租赁关联方邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生所拥有的房产，关联交易涉及金额 589.62 万元人民币。
因正常商业交易需求，公司之全资子公司拟在2020年度与关联方发生合计总额不超过640万元人民币的交易。
《关于日常关联交易事项的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券 日报》、《中 国证 券 报》、《上海 证券 报》及巨 潮资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 时 报》、《证 券 日 报》及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。
独立董事对该议案分别发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证券 报》及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2020年-2022年）>的议案》。
《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 时 报》、《证 券 日 报》及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及 巨 潮资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
该议案需提交股东大会审议。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开2019年度第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年12月23日(星期一)，在中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室召开2019年度第四次临时股东大会。
《关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2019年12月5日
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