证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2019-059
北京中科金财科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2019年12月5日在公司天枢会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会议通知于2019年11月29日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
会议同意公司将募集资金投资项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项，本次募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项，符合当前公司所处环境变化及未来发展需要，有利于公司保持核心竞争力，及时有效地控制投资风险，有利于提高募集资金的使用效率，优化公司资产结构，实现股东利益的最大化，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
中信证券股份有限公司对公司本次募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项出具了专项核查意见；公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年12月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》，详见2019年12月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议。
2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
会议同意公司于2019年12月23日召开2019年第三次临时股东大会，并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。
《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见2019年12月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第五次会议决议。
2.北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
3.中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司 董事会
2019年12月6日
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