证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2019 -047
广东榕泰实业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（一）、董事会会议召开情况
广东榕泰实业股份有限公司董事会于2019年11月26日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第八届董事会第六次会议的通知。会议于2019年12月5日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长杨宝生主持，会议应到董事11人，实到董事会11人，本公司的监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）、董事会会议审议情况
一、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
具体内容见同日公司发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、通过《关于变更会计师事务所的议案》；
具体内容见同日公司发布的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》；
公司定于2019年12月24日召开公司2019年第二次临时股东大会，具体内容见同日公司发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2019年12月6日
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