证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2019-069
西藏诺迪康药业股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
公司第六届董事会第七次临时会议通知于2019年12月3日以电邮和短信的方式发出，会议于2019年12月5日上午10：00以通讯方式召开，会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、关于改聘2019年度财务和内控审计机构的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
具体内容详见公司同日发布的《关于改聘会计师事务所的公告》。
2、董事会提议召开2019年第一次临时股东大会的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
上述第1项议案需提交股东大会审议。公司2019年第一次临时股东大会召开通知详见公司同日发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2019年12月6日
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