证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-067
四川东材科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月5日
(二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市三星路188号四川东材科技集团股份有
限公司101会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 221,621,326
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.3688%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本
次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定；现场会议由副董事长唐安斌先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、宗跃强先生
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举第五届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 熊海涛 221,588,628 99.9852 是
1.02 唐安斌 221,588,628 99.9852 是
1.03 曹学 221,587,628 99.9847 是
1.04 熊玲瑶 221,588,628 99.9852 是
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 李非 221,588,628 99.9852 是
2.02 黄勇 221,588,628 99.9852 是
2.03 李双海 221,588,628 99.9852 是
3、关于选举第五届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 梁倩倩 221,588,628 99.9852 是
3.02 何伟 221,588,628 99.9852 是
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.00 关于选举第五届董事会董 / / / / / /
事的议案
1.01 熊海涛 7,895,296 99.5875
1.02 唐安斌 7,895,296 99.5875
1.03 曹学 7,894,296 99.5749
1.04 熊玲瑶 7,895,296 99.5875
2.00 关于选举第五届董事会独 / / / / / /
立董事的议案
2.01 李非 7,895,296 99.5875
2.02 黄勇 7,895,296 99.5875
2.03 李双海 7,895,296 99.5875
3.00 关于选举第五届监事会监 / / / / / /
事的议案
3.01 梁倩倩 7,895,296 99.5875
3.02 何伟 7,895,296 99.5875
(三)关于议案表决的有关情况说明
公司本次股东大会所审议的议案1《关于选举第五届董事会董事的议案》共4项
子议案，均已获得表决通过；议案 2《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
共3项子议案，均已获得表决通过；议案3《关于选举第五届监事会监事的议案》
共2项子议案，均已获得表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：姚刚、费东
2、律师见证结论意见：
公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
四川东材科技集团股份有限公司
2019年12月5日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
