证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-098
广东四通集团股份有限公司
第三届董事会2019年第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会2019年第十次会议会议通知和材料已于2019年12月3日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2019年12月5日上午9：00在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
本次会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》
董事会同意将第三届董事会2019年第七次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中本次非公开发行的有效期从“本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准，则上述有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日”变更为“本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月”。
本议案涉及关联交易，关联董事刘晃球、叶国华回避表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
董事会同意将第三届董事会2019年第七次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中就本次非公开发行相关事项股东大会对董事会的授权期限从“上述授权的有效期为十二个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行股票的核准，则上述授权有效期自动延长至本次非公开发行股票实施完成日”变更为“上述授权的有效期为十二个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算”。
本议案涉及关联交易，关联董事刘晃球、叶国华回避表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
董事会拟定于2019年12月23日以现场投票及网络投票相结合的方式召开广东四通集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会审议相关议案。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2019年12月5日
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