融捷健康科技股份有限公司章程修正案
融捷健康科技股份有限公司
章程修正案
融捷健康科技股份有限公司于2019年12月05日召开公司第四届董事会第三十三次会议，决议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现对《公司章程》有关条款作出如下修订：
原章程内容 修改后的章程内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益 第一条 为维护融捷健康科技股份有限公司(
，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 以下简称“公司”或者“本公司”)、股东和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》 ，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
”）和其他有关规定，制订本章程。 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）和其他
有关规定，制订本章程。
第二条 公司系由原合肥南亚桑拿浴设备有限责 第二条 公司系依照公司法等有关法律法规
任公司（以下简称“南亚有限”）整体变更设立 之规定成立的股份有限公司。
。2007年12月，根据《公司法》等国家有关法律 公司由合肥南亚桑拿浴设备有限责任公
、法规等规定，南亚有限全体股东：江苏高达创 司（以下简称“南亚有限”）依法整体变更
业投资有限公司、苏州市大元置业有限公司、江 设立，在合肥市工商行政管理局注册登记取
苏天氏创业投资有限公司以及金道明先生、马绍 得营业执照，营业执照号340106000000643。
琴女士等39名自然人作为发起人，以各自在南 2009年3月，经2009年第一次临时股东大
亚有限的股权所对应经审计后的净资产作为出 会审议通过，公司更名为安徽桑乐金股份有
资，将南亚有限整体变更为合肥南亚桑拿设备股 限公司。
份有限公司（2009年4月更名为安徽桑乐金股份 2015年8月，经2015年第四次临时股东大
有限公司）。2007年12月28日，合肥市工商行政 会审议通过，公司更名为安徽乐金健康科技
管理局向发行人核发了《企业法人营业执照》（ 股份有限公司。
注册号为340106000000643）。 2019年1月4日，经2019年第一次临时股
2015年8月，经2015年第四次临时股东大会 东大会审议通过，公司更名为融捷健康科技
审议通过，公司更名为安徽乐金健康科技股份 股份有限公司。2019年1月14日，公司取得了
有限公司。2015年12月，根据工商部门“三证 由合肥市工商行政管理局换发的新《营业执
融捷健康科技股份有限公司章程修正案
合一、一照一码”登记制度，公司取得了由合肥 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
市工商行政管理局换发的新版《营业执照》，统 91340100610307675N。
一社会信用代码：91340100610307675N。
第四条 公司注册名称：安徽乐金健康科技股份有 第四条 公司注册名称：融捷健康科技股份有限
限公司；英文名称：LeKingwellness Co.,Ltd.。公司；公司英文名称：YoungyHealthCo.,Ltd.。
第五条公司住所：合肥市长江西路669号AJ-9地 第五条 公司住所：合肥市蜀山区合欢路34号，
块邮政编码：230088 邮政编码：230088。
第六条 公司注册资本为人民币 804,542,313.00第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 804,040,313.00元。
增加第十一条 公司设立中国共产党组织（党
支部），开展党的活动，公司为党组织的活动
提供人员、经费保障以及其他必要条件。
第十八条 公司首次公开发行前股份总数为6125 第十九条 公司发起人为金道明、马绍琴、金
万股，均为普通股。各股东的持股情况为： 浩、北京商契九鼎投资中心（有限合伙）等五
序 股 东 持股数额 占注册资本 家机构股东及蒋光云等36位自然人股东；公司
号 （万股） 的比例(％) 首次公开发行前股份总数为6125万股，均为普
1 金道明 2,502.98 40.86 通股。
2 北京商契九鼎 500.00 8.16 各股东的持股情况为：
投资中心（有限 序 股 东 持股数额 占注册资本
合伙） 号 （万股） 的比例(％)
3 江苏高达创业 462.50 7.55 1 金道明 2,502.98 40.86
投资有限公司 北京商契九
4 马绍琴 455.32 7.43 鼎投资中心
5 金浩 393.75 6.43 2 （有 限 合 1625.00 26.52
6 江苏天氏创业 281.25 4.59 伙）等5家
投资有限公司 机构股东
7 苏州市大元置 281.25 4.59 3 马绍琴 455.32 7.43
业有限公司 4 金浩 393.75 6.43
8 张桂兰 168.75 2.76 5 蒋光云等36 1147.95 18.76
位自然人股
融捷健康科技股份有限公司章程修正案
9 江苏兴科创业 100.00 1.63 东
投资有限公司 合 计 6,125.00 100.00
10 金道满 100.00 1.63
11 江业云 91.00 1.49
12 巫小兵 82.50 1.35
13 宣宏 80.00 1.31
14 戴永祥 56.00 0.92
15 刘峰 50.00 0.82
16 柳连栋 50.00 0.82
17 季一朋 50.00 0.82
18 吴彰存 30.00 0.49
19 张光权 30.00 0.49
20 牛社平 30.00 0.49
21 刘云磊 28.00 0.46
22 汪治广 27.50 0.45
23 赵春玲 26.60 0.43
24 王啸 26.00 0.42
25 钟世琼 20.00 0.33
26 蒋光云 20.00 0.33
27 江波 20.00 0.33
28 王勇 20.00 0.33
29 马绍翠 16.70 0.27
30 伍美珍 13.00 0.21
31 胡跃华 12.50 0.20
32 彭生 10.00 0.16
33 周爱梅 10.00 0.16
34 陆添天 10.00 0.16
35 巫绪权 10.00 0.16
36 张伟 10.00 0.16
融捷健康科技股份有限公司章程修正案
37 吴静 8.00 0.13
38 倪伟 8.00 0.13
39 任鹏飞 8.00 0.13
40 黄荷 6.70 0.11
41 季学芳 6.70 0.11
42 朱小芳 5.00 0.08
43 赵世文 4.00 0.07
44 杨晓华 3.00 0.05
合计 6,125.00 100.00
第十九条 公司股份总数804,542,313 股，公司 第二十条 公司股份总数804,040,313股，公司
的股本结构为：普通股804,542,313股，其他种 的股本结构为：普通股804,040,313股，其他
类股零股。 种类股零股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
司的股份： 购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份奖励给本公司职工,用于股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 励或者员工持股计划；
决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 立决议持异议，要求公司收购其股份的。
动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过
方式之一进行： 公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二
融捷健康科技股份有限公司章程修正案
（二）要约方式； 十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项
（三）中国证监会认可的其他方式。 规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开
的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一） 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（
项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当 一）项、第（二）项规定的情形收购本公司
经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购 股份的，应当经股东大会决议；公司因本章
本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 程第二十四条第（三）项、第（五）项、第
收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第 （六）项规定的情形收购本公司股份的，可
（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注 以依照本章程的规定或者股东大会的授权，
销。 经三分之二以上董事出席的董事会会议决
公司依照第二十三条第（三）项规定收购 议。
的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 公司依照第二十四条规定收购本公司股份
额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日
润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职 起10日内注销；属于第（二）项、第（四）
工。 项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属
于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形
的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本
公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内
转让或者注销。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
方案； 亏损方案；
融捷健康科技股份有限公司章程修正案
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
（八）对发行公司债券作出决议； 议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 （八）对发行公司债券作出决议；
公司形式作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
（十）修改本章程； 变更公司形式作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 （十）修改本章程；
议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； 出决议；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； 项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大
（十五）审议股权激励计划； 资产超过公司最近一期经审计总资产30%的
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章 事项；
程规定应当由股东大会决定的其他事项。 （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划或员工持股计划
；
（十六）审议批准因第二十四条第（一）项
、第（二）项情形回购公司股份的事项；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项
。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股
会审议通过。 东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保
额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以 总额,达到或超过最近一期经审计净资产的
后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近
期经审计总资产的30%； 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的 保；
担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供
融捷健康科技股份有限公司章程修正案
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 的担保；
10%的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一 10%的担保；
期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元 （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的
的； 担保。
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担 （六）法律、行政法规、部门规章、规范性文
保。 件、证券交易所规则及本章程规定的须经股东
大会审议通过的其他担保。
董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会
议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审
议前款（二）项担保事项时，应当经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联
人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控
制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表
决须经出席股东大会的其他股东所持表决权
的半数以上通过。
第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实
之日起2个月以内召开临时股东大会： 发生之日起2个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者
章程所定人数的2/3时； 本章程所定人数的2/3时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3
时； 时；
（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股 （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的
东请求时； 股东以书面形式请求召开临时股东大会时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定 （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规
的其他情形。 定的其他情形。
前述第（三）项持股股数自提出书面请求之
融捷健康科技股份有限公司章程修正案
日起至股东大会决议公告日期间均不得低于
10%。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为
司住所地或者公司董事会决定的其他地点。召 公司住所地或者公司董事会决定的其他地
开股东大会的地点应在股东大会的公告通知中 点。召开股东大会的地点应在股东大会的公
予以明确。 告通知中予以明确。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开 股东大会将设置会场，以现场会议形式召
。公司还应当按照法律、行政法规、中国证监会 开。公司还应当按照法律、行政法规、中国证
或公司章程的规定，采用网络和其他方式为股东 监会或公司章程的规定，提供网络投票的方式
参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加 为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述
股东大会的，视为出席。参与网络投票的股东的 方式参加股东大会的，视为出席。参与网络投
身份由深圳证券交易所交易系统确认。 票的股东的身份由深圳证券交易所交易系统
确认。
现场会议时间、地点的选择应当便于股东
参加。发出股东大会通知后，无正当理由，股
东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更
的，召集人应当在现场会议召开日前至少2个
工作日公告并说明原因。
第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师 第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律
对以下问题出具法律意见并公 师对以下问题出具法律意见并公告：
告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行 行政法规、本章程；
政法规、本章程； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合 合法有效；
法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；效；
（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律 （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法
意见。 律意见。
法律意见书应由两名以上具有相关执业资格
的律师和其所在律师事务所负责人签名，加盖
融捷健康科技股份有限公司章程修正案
该律师事务所印章并签署日期。
第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权 第六十四条 代理投票授权委托书由委托人授
他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文 权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权 权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其
文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或 他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公
者召集会议的通知中指定的其他地方。 司住所或者召集会议的通知中指定的其他地
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事 方。
会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公 表决前委托人已经去世、丧失行为能力，
司的股东大会。 撤回委托、撤回签署委任的授权或者有关股份
已经被转让的，只要公司在有关会议开始前没
有收到该等事项的书面通知，由股东代理人依
委托书所作出的表决仍然有效。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董
事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出
席公司的股东大会。
第六十六条 股东大会召开时，本公司全体董事、第六十七条 股东大会召开时，本公司全体董
监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他 事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理
高级管理人员应当列席会议。 和其他高级管理人员应当列席会议。公司可以
通过视频、电话等方式为董事、监事和高级管
理人员参与股东大会提供便利。
第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会第七十一条 董事、监事、高级管理人员在股
上就股东的质询和建议作出解释和说明。 东大会上就股东的质询和建议作出解释和说
明。公司可以邀请年审会计师出席年度股东大
会，对投资者关心和质疑的公司年报和审计等
问题作出解释和说明。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大 股东大会审议影响中小投资者利益的重
事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
融捷健康科技股份有限公司章程修正案
独计票结果应当及时公开披露。 单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股
总数。 份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的 公司董事会、独立董事和符合相关规定条
股东可以征集股东投票权。 件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东
征集股东投票权应当向被征集人充分披露 投票权应当向被征集人充分披露具体投票意
具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有 向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投 集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最
票权提出最低持股比例限制。 低持股比例限制。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的
提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事 方式提请股东大会表决。
进行表决时，实行累积投票制。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以
或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事 实行累积投票制，选举2名及以上董事或者监
人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 事时应实行累积投票制度。
使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的 前款所称累积投票制是指股东大会选举
简历和基本情况。 董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或
第一届董事候选人由发起人提名。以后各届的董 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权
事候选人由上一届董事会提名。 可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董
第一届监事候选人由发起人提名，以后各届监事 事、监事的简历和基本情况。
会中由股东代表出任的监事候选人由上一届监事
会提名，由职工代表出任的监事候选人由职工民
主推举。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以
以提案的方式直接向股东大会提出董事候选人名
单和由股东代表出任的监事候选人名单，但该等
提案必须在股东大会召开前至少十日送达董事
会，提案中董事候选人人数、由股东代表出任的
监事候选人人数不得超过依据本章程规定需选举
融捷健康科技股份有限公司章程修正案
产生的董事、监事人数，并应当同时提供所提名
候选人的简历和基本情况。独立董事候选人的提
名方式和程序按照有关法律、法规和规范性文件
的要求进行。
第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期3第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并
年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届 可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事
满以前，股东大会不能无故解除其职务。 任期3年。董事任期届满，可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任
届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选 期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在
出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法
法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任， 行董事职务。
但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼
以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司 任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务
董事总数的1/2。 的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
第九十九条 董事连续两次未能亲自出席，也不委 第一百条 董事无正当理由连续两次未能亲自
托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视
董事会应当建议股东大会予以撤换。 为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予
以撤换。
董事具有下列情况之一的，视为不能履行职
责，应主动辞职，否则董事会可以建议股东大
会予以撤换：
（一）董事的行为违反了公司章程；
（二）在公开和非公开场合泄露公司的商业秘
密或未经公开披露的信息，对公司造成不良影
响或重大损失。
第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董第一百零七条 董事会由6名董事组成，其中独
事3名。 立董事2名。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零八条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
融捷健康科技股份有限公司章程修正案
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
券或其他证券及上市方案； 案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行
合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 债券或其他证券及上市方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
委托理财、关联交易等事项； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外
（九）决定公司内部管理机构的设置； 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书； 项委托理财、关联交易等事项；
根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、（九）决定公司内部管理机构的设置；
财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；
奖惩事项； 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经
（十一）制订公司的基本管理制度； 理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬
（十二）制订本章程的修改方案； 事项和奖惩事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计 （十二）制订本章程的修改方案；
的会计师事务所； （十三）管理公司信息披露事项；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审
理的工作； 计的会计师事务所；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总
予的其他职权。 经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程
授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立
战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。
专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事
融捷健康科技股份有限公司章程修正案
会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决
定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的
召集人为会计专业人士。
第一百零九条 董事会制定董事会议事规则，以确 第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，
保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保 以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效
证科学决策。 率，保证科学决策。董事会议事规则由董事会
拟定，股东大会批准。
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、
售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委
关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序； 托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和
重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行 决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、
评审，并报股东大会批准。 专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会应当制订《重大财务决策制度》和《关联 关于董事会与股东大会在公司对外投资、收购
交易决策制度》，并报股东大会审批。 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易等方面权限划分，按如下规定执
行：
（一）对外投资
1、公司发生的对外投资达到下列标准之一的，
须经董事会审议通过：
（1）交易涉及的资产总额占上市公司最近一
期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资
产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
作为计算依据；
（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的营业收入占上市公司最近一个会计
年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额
超过500万元；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年
融捷健康科技股份有限公司章程修正案
度相关的净利润占上市公司最近一个会计年
度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过
100万元；
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）
占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以
上，且绝对金额超过500万元；
（5）交易产生的利润占上市公司最近一个会
计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额
超过100万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝
对值计算。
2、公司发生的对外投资达到下列标准之一的，
除董事会审议通过外，还应当提交股东大会审
议：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经
审计总资产的50％以上，该交易涉及的资产总
额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为
计算数据；
（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的营业收入占公司最近一个会计年度
经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过
3000万元；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经
审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300
万元；
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且
绝对金额超过3000万元；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年
融捷健康科技股份有限公司章程修正案
度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过
300万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝
对值计算。公司发生购买或出售资产交易时，
应当以资产总额和成交金额中的较高者作为
计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个
月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审
计总资产30％的应当提交股东大会审议，并经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。已按照上述规定履行相关义务的，不再
纳入相关的累计计算范围；
（二）对外担保按照本章程第四十二条的规定
执行。
（三）关联交易
1、公司与关联自然人发生的金额在30万元以
上的关联交易由董事会批准，独立董事发表单
独意见；公司与关联法人发生的金额在100万
元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对
值0.5%（含0.5%）的关联交易，由董事会批
准并及时披露；
2、公司与关联自然人发生的交易金额在500
万元以上的关联交易，或与关联法人发生的交
易金额在1000万元以上且占公司最近一期经
审计净资产绝对值5%以上的关联交易除应当
及时披露外，还应聘请具有执业证券相关业务
资格的中介机构对交易标的进行评估或审计，
并将该交易提请股东大会审议。但与日常经营
相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进
行审计或评估。
3、公司与关联人发生的交易，未达到提交董
融捷健康科技股份有限公司章程修正案
事会审议标准的，由总经理办公室决定并报董
事会备案。作出该等决定的有关会议，董事会
秘书必须列席参加。
4、公司不得直接或者通过子公司向董事、监
事、高级管理人员提供借款。
5、公司为关联人提供担保的，不论数额大小，
均应当在董事会审议通过后提交股东大会审
议。
（四）对外提供财务资助
公司对外提供财务资助事项属于以下情形之
一的，经董事会审议通过后还应当提交股东大
会审议：
1、被资助对象最近一期经审计的资产负债率
超过70%；
2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累
计提供财务资助金额超过公司最近一期经审
计净资产10%；
3、深圳证券交易所或者本章程规定的其他情
形。
（五）对致使公司资产负债率不超过80%的举
债贷款事项由董事会作出决策；对致使公司资
产负债率超过80%的举债贷款事项须经股东大
会审议通过。
（六）公司进行股票、期货、外汇交易等风险
投资及对外担保，应由专业管理部门提出可行
性研究报告及实施方案，经董事会批准后方可
实施，超过董事会权限的风险投资及担保事项
需经董事会审议通过后报请公司股东大会审
议批准。
如果法律、行政法规、部门规章、国务院证券
融捷健康科技股份有限公司章程修正案
监督管理机构和公司股票上市的证券交易所
对对外投资、收购或出售资产、委托理财、资
产抵押、对外担保事项的审批权限另有特别规
定，按照国务院证券监督管理机构的规定和公
司股票上市的证券交易所的规定执行。
第一百一十二条 董事长行使下列职权： 第一百一十三条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会重要文件和应由公司法定代表 （三）签署董事会重要文件和应由董事长签署
人签署的其他文件； 的其他文件；
（四）行使法定代表人的职权； （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急
（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情 情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司
况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益 利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和
的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大 股东大会报告；
会报告； （五）提名或者推荐总经理、董事会秘书人选，
（六）提名或者推荐总经理、董事会秘书人选， 供董事会会议讨论和表决；
供董事会会议讨论和表决； （六）董事会授予的其他职权
（七）董事会授予的其他职权。
第一百一十五条 代表1/10以上表决权的股东、 第一百一十六条 有下列情形之一的，董事长
1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临应在10日内召集和主持临时董事会会议：
时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集 （一）董事长认为有必要时；
和主持董事会会议。 （二）代表1/10以上表决权的股东提议时；
（三）三分之一以上董事联名提议时；
（四）二分之一以上独立董事联名提议时；
（五）监事会提议时；
（六）证券监管部门要求召开时。
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议 第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议
的通知方式为：书面通知；通知时限为：会议 的通知方式为书面通知；通知时限为：会议召
召开五日以前。 开五日以前。
第一百二十条 董事会决议表决方式为：记名投票 第一百二十一条 董事会决议表决方式为：记
融捷健康科技股份有限公司章程修正案
表决。 名投票表决。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见 董事会临时会议在保障董事充分表达意
的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并 见的前提下，可以用电子邮件、传真等方式
由参会董事签字。 进行并作出决议，并由参会董事签字。
第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担 第一百二十六条 本章程第九十六条关于不
任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 得担任董事的情形、同时适用于高级管理人
本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第 员。
九十八条（四）～（六）关于勤勉义务的规定， 本章程第九十八条关于董事的忠实义务和
同时适用于高级管理人员。 第九十九条（四）～（六）关于勤勉义务的
规定，同时适用于高级管理人员。
第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单 第一百二十七条 在公司控股股东、实际控
位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公 制人单位担任除董事、监事以外其他行政职
司的高级管理人员。 务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第一百二十八条总经理对董事会负责，行使下 第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使
列职权： 下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织
施董事会决议，并向董事会报告工作； 实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方
投资方案； 案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经
、财务负责人； 理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定
会决定聘任或者解聘以外的负责管理人； 聘任或者解聘以外的负责管理人；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。 （八）行使法定代表人的职权，代表公司对
总经理列席董事会会议。 外签署有法律约束力的文件；
（九）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
融捷健康科技股份有限公司章程修正案
第一百七十九条 公司有本章程第一百七十八条 第一百八十条 公司有本章程第一百七十九条
第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存
依照前款规定修改本章程，须经出席股东大 续。
会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 依照前款规定修改本章程，须经出席股东
大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
第一百八十条 公司因本章程第一百七十八条第 第一百八十一条 公司因本章程第一百七十九
（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五） 条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第
项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15 （五）项规定而解散的，应当在解散事由出现
日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者 之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组
股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进 由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不
行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人 成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民
员组成清算组进行清算。 法院指定有关人员组成清算组进行清算
本修正案经公司第四届董事会第三十三次会议审核通过，尚需提交股东大会审议。
融捷健康科技股份有限公司章程修正案
（本页无正文，为融捷健康科技股份有限公司章程修正案签署页）
法定代表人（签字）：
融捷健康科技股份有限公司
年 月 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
