证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－072
融捷健康科技股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第四届董事会第三十三次会议通知于2019年11月29日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位董事发出。本次会议于2019年12月05日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由吕向阳先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《融捷健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，以及公司经营发展的实际需要，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。公司董事会同时提请股东大会授权董事会全权办理上述公司经营范围及章程修订的工商登记事宜。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《融捷健康科技股份有限公司章程》和《公司章程修正案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据公司章程的相关规定，拟对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订，以符合实际情况。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《融捷健康科技股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－072
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据公司章程的相关规定，拟对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订，以符合实际情况。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《融捷健康科技股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关规定，董事会同意对公司《独立董事制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《融捷健康科技股份有限公司独立董事制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<董事、监事津贴实施方案>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，董事会同意对公司《董事、监事津贴实施方案》的部分条款进行修订。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《融捷健康科技股份有限公司董事、监事津贴实施方案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
董事会同意聘请具备证券、期货等业务相关执业资格的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，期限为合同签订日起至履行完约定义务时止，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－072
七、审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名吕向阳先生、邢芬玲女士、张翊先生、卫熹先生4名人选为公司第五届董事会非独立董事候选人，简历见附件。
公司股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人进行表决，选举产生公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。
为确保董事会的正常运行。在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。
独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李仲飞先生、吴静女士2名人选为公司第五届董事会独立董事候选人，简历见附件。
独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
公司股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人进行表决，选举产生公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。
为确保董事会的正常运行。在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。
独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－072
公司决定于2019年12月23日（星期一）召开2019年第二次临时股东大会，审议以上需由股东大会审议通过的议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
董事会
2019年12月05日
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－072
附件：
被提名(独立)董事候选人的简历
吕向阳先生，1962年12月出生，中国国籍，无境外居留权，经济师。曾在中国人民银行巢湖分行工作；1992年开始经商，1995年2月与王传福先生共同创办比亚迪实业有限公司（比亚迪（002594.SZ）前身）；1995年创立融捷投资控股集团有限公司（简称“融捷集团”），并一直担任董事长。吕向阳先生有着数十年金融及资本运作经验，同时还有十多年锂电池及新能源材料等行业实业工作经历。吕向阳先生还担任比亚迪（002594.SZ）副董事长、融捷股份（002192.SZ）董事长、比亚迪慈善基金会副理事长、广东安徽商会名誉会长、广东省制造业协
会名誉会长、广东省产业发展促进会名誉会长、安华农业保险有限公司董事等职
务。
融捷集团为公司控股股东，截至本公告披露日，持有公司股份102,393,302股。吕向阳先生为融捷集团的董事长、实际控制人，并在融捷集团控制的企业担任董事等职务，同时也是本公司董事长兼实际控制人。吕向阳先生与公司持股5%以上的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
邢芬玲女士：1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业经济学学士，经济师。曾供职于：香港某会计师事务所广州办事处，负责管理顾问和财务顾问业务；宏璟资本（香港）有限公司(ARCH CapitalManagement Co.,Ltd.)，参与项目收购及担任项目公司财务总监；广州南沙资产经营有限公司，负责集团重组和资本运营工作。2013年加入融捷投资控股集团有限公司，历任董事长产业投资助理、董事长办公室主任、教育显示产业管理中心总经理。现任本公司第四届董事会董事、总经理。邢芬玲女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
张翊先生，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－072西南交通大学应用电子专业学士，上海财经大学企业管理硕士。1997年7月至1999年12月于华为技术有限公司任职区域产品经理，2000年3月至2003年8月于云海通讯股份有限公司任职大区渠道经理，2003年9月至2012年9月于协同集团任生产运营总监/兼子公司副总经理，2013年3月至2013年8月于广州某投资管理公司任副总经理/兼子公司总经理，2014年1月至2018年8月于融捷集团先后任子公司总经理、集团企划处总经理、集团总裁办主任等职。现任本公司第四届董事会董事、副总经理。张翊先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
卫熹先生：1985年12月出生，中国国籍，无境外居留权，2010年毕业于同济大学、法国巴黎高科，获得环境工程双硕士学位。卫熹先生拥有五年公司财务以及资本运作经验，毕业后任职于法国威立雅环境集团，以及力景资本从事投行业务，并参与境内多起上市公司并购业务。卫熹先生于2017年加入智慧时代投资管理有限公司，曾主导并设立智慧安华投资管理公司等投资项目，现任本公司董事。卫熹先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
李仲飞先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院，博士研究生学历。曾任广东顺德农村商业银行股份有限公司独立董事，内蒙古大学教授，中山大学社科处处长，中山大学管理学院执行院长、创业学院院长；现任中山大学管理学院财务与投资学教授、博士生导师，并担任珠江人寿保险股份有限公司独立董事、金徽酒股份有限公司独立董事、广州金逸影视传媒股份有公司独立董事、明阳智慧能源集团股份有限公司独立董事。李仲飞先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
吴静女士，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－072大学管理学院，管理学博士。曾任广东培正学院会计系教师、香港中文大学研究助理，2014年起任广州大学会计系教师。吴静女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
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