上海润达医疗科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
会
议
材
料
【二零一九年十二月】
上海润达医疗科技股份有限公司
资料目录
一、2019年第四次临时股东大会议程--------------------------------------------1
二、会议注意事项----------------------------------------------------------------------3
三、审议事项
1. 议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》---4
2. 议案二：《关于追认及增加2019年度日常关联交易预计的议案》
-------------------------------------------------------------------------------------- --113. 议案三：《关于选举非独立董事的议案》---------------------------------254. 议案四：《关于选举独立董事的议案》--------------------------------- -295. 议案五：《关于选举监事的议案》----------------------------------------31
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2019年第四次临时股东大会议程
现场会议时间：2019年12月12日（星期四）10:00；
网络投票时间：2019年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；
现场会议地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼；
会议主持人：董事长刘辉先生。
会议议程：
一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
二、宣读润达医疗2019年第四次临时股东大会会议须知；
三、宣读、审议各项议案：
序号 议案名称
1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于追认及增加2019年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 赵伟东
3.02 刘辉
3.03 颜纯华
3.04 陈政
3.05 黄乐
3.06 胡震宁
3.07 张诚栩
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 周夏飞
4.02 何嘉
4.03 许静之
4.04 冯国富
5.00 关于选举监事的议案
5.01 俞康
5.02 廖上林
四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；
五、推举两名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；
六、股东对上述议案进行投票表决；
七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂
时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）；
八、宣布全部表决结果；
九、宣读关于本次股东大会的法律意见书；
十、宣读公司本次股东大会决议；
十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会议记录、决议上
签名；
十二、宣布大会结束。
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会议注意事项
为维护会议的正常秩序和提高议事效率，特制订以下会议注意事项：
一、参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。
二、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。
三、股东要求在会上发言前，请先举手征得主持人的同意。如无特殊理由会议主持人将会安排其发言。股东发言、质询内容应当与提案相关。
四、如审议提案时间较长可能会导致延长股东大会时间，会议主持人可以根据股东大会召开的时间要求合理安排质询和发言时间，如确实需要延长股东大会的或股东对会议主持人的安排有异议的，会议主持人应当就此提请所有参会股东就延长股东大会或终止该提案的质询、发言并进入下一提案的审议进行表决。
五、在所有提案均需经审议后，开始进行股东表决；进行表决程序时，股东不进行发言。
六、会议采用投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“表决意见”栏相应选项填写符号“√”表示。
七、出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
议案一：
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
公司拟对《公司章程》条款进行如下修订，同时提请股东大会授权公司有关职能部门办理修订《公司章程》及相关的工商变更登记手续。
一、《公司章程》时间修订为二〇一九年十一月。
二、在《公司章程》第十一条后增加如下条款，原第十二条及后续条款序号依次顺延、条款中引用的条款序号相应调整：
公司根据《党章》的有关规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司党的组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党的组织工作经费，为党的组织的活动提供必要条件。
党的组织设书记 1 名，其他成员若干名。符合条件的成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党的组织。
公司党的组织根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。
三、修订如下条款：原章程 修订前 修订后
条目
公司在下列情况下，可以依照法律、 公司在下列情况下，可以依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定，收 行政法规、部门规章和本章程的规定，收
购本公司的股份： 购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
第二十 （二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
三条 并； 并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（四）股东因对股东大会作出的公司合 激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股 （四）股东因对股东大会作出的公司合
份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其股
除上述情形外，公司不进行买卖本公 份的。
司股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所
必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
公司收购本公司股份，可以选择下列 公司收购本公司股份，可以通过公开
第二十 方式之一进行： 的集中交易方式，或者法律法规和中国证
四条 （一）证券交易所集中竞价交易方式； 监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十三条第（一）项 公司因本章程第二十四条第（一）项、
至第（三）项的原因收购本公司股份的， 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，
应当经股东大会决议。公司依照第二十三 应当经股东大会决议。公司因本章程第二
条规定收购本公司股份后，属于第（一） 十四条第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，应当自收购之日起10日内注 项规定的情形收购本公司股份的，可以依
销；属于第（二）项、第（四）项情形的，照本章程的规定或者股东大会的授权，经
应当在6个月内转让或者注销。 三分之二以上董事出席的董事会会议决
公司依照第二十三条第（三）项规定 议。
收购的本公司股份，将不超过本公司已发 公司依照第二十四条规定收购本公司
第二十 行股份总额的5%；用于收购的资金应当 股份后，属于第（一）项情形的，应当自
五条 从公司的税后利润中支出；所收购的股份 收购之日起10日内注销；属于第（二）
应当1年内转让给职工。 项、第（四）项情形的，应当在6个月内
转让或者注销；属于第（三）项、第（五）
项、第（六）项情形的，公司合计持有的
本公司股份数不得超过本公司已发行股
份总额的百分之十，并应当在三年内转让
或者注销。
公司因本章程第二十四条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。
发起人持有的本公司股份，自公司成 发起人持有的本公司股份，自公司成
立之日起1年内不得转让。公司公开发行 立之日起1年内不得转让。公司公开发行
股份前已发行的股份，自公司股票在证券 股份前已发行的股份，自公司股票在证券
第二十 交易所上市交易之日起1年内不得转让。 交易所上市交易之日起1年内不得转让。
九 公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、监事、高级管理人员应当向公
司申报所持有的本公司的股份及其变动 司申报所持有的本公司的股份及其变动
情况，在任职期间每年转让的股份不得超 情况，在任职期间每年转让的股份不得超
过其所持有本公司股份总数的25%；所持 过其所持有本公司股份总数的25%；所持
本公司股份自公司股票上市交易之日起1 本公司股份自公司股票上市交易之日起1
年内不得转让。上述人员离职后半年内， 年内不得转让。上述人员离职后半年内，
不得转让其所持有的本公司股份，自申报 不得转让其所持有的本公司股份。董监高
离任六个月后的十二个月内通过证券交 在任期届满前离职的，应当在其就任时确
易所挂牌交易出售公司股票数量占其所 定的任期内每年转让的股份不得超过其
持本公司股票总数的比例不超过50%。 所持有本公司股份总数的25%。
公司下列提供担保事项和关联交易 公司及公司控股子公司下列提供担
事项，须经董事会审议通过后提交股东大 保事项和关联交易事项，须经董事会审议
会审议通过。 通过后提交股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审
资产10%的担保； 计净资产10%的担保；
（二）本公司及控股子公司的对外担保总 （二）本公司及控股子公司的对外担保总
额，达到或超过最近一期经审计净资产的 额，达到或超过公司最近一期经审计净资
50%以后提供的任何担保； 产的50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象 （三）为资产负债率超过70%的担保对象
提供的担保； 提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额，达到或 （四）连续十二个月内担保金额，达到或
超过公司最近一期经审计总资产的30%； 超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司 （五）连续十二个月内担保金额超过公司
最近一期经审计净资产的 50%且绝对金 最近一期经审计净资产的 50%且绝对金
额超过5000万元； 额超过5000万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
第四十 供的担保； 供的担保；
二条 （七）公司与关联自然人发生的金额在 （七）公司与关联自然人发生的金额在
300万元以上的关联交易； 300万元以上的关联交易；
（八）公司与关联法人发生的（公司获赠 （八）公司与关联法人发生的（公司获赠
现金资产和提供担保、单纯减免公司义务 现金资产和提供担保、单纯减免公司义务
的债务除外）金额在3000万元以上，且 的债务除外）金额在3000万元以上，且
占公司最近一期经审计净资产绝对值5% 占公司最近一期经审计净资产绝对值5%
以上的关联交易； 以上的关联交易；
（九）证券交易所或公司章程的规定的其 （九）法律、行政法规、中国证监会、证
他担保和关联交易情形。 券交易所或公司章程规定的其他须经股
股东大会在审议对股东、实际控制人 东大会审议通过的担保和关联交易情形。
及其关联方提供的担保议案时，该股东或 股东大会在审议对股东、实际控制人
受该实际控制人支配的股东，不得参与该 及其关联方提供的担保议案时，该股东或
项表决，该项表决由出席股东大会的其他 受该实际控制人支配的股东，不得参与该
股东所持表决权的二分之一以上通过。 项表决，该项表决由出席股东大会的其他
其中，股东大会在审议前款第（四）项担 股东所持表决权的二分之一以上通过。
保时，必须经出席会议的股东所持表决权 其中，股东大会在审议前款第（四）
的三分之二以上通过。 项担保时，必须经出席会议的股东所持表
公司在十二个月内发生的对外担保 决权的三分之二以上通过。
应当按照累积计算的原则适用本条的规 公司及公司控股子公司在十二个月
定。 内发生的对外担保应当按照累积计算的
公司与其合并报表范围内的控股子 原则适用本条的规定。
公司发生的或者控股子公司之间发生的 公司与其合并报表范围内的控股子
担保事项，除中国证监会和本章程另有规 公司发生的或者控股子公司之间发生的
定外，免于按照本条规定履行相应程序。 担保事项，除中国证监会和本章程另有规
定外，免于按照本条规定履行相应程序。
股东大会由董事长主持。董事长不能 股东大会由董事长主持。董事长不能
履行职务或不履行职务时，由副董事长主 履行职务或不履行职务时，由副董事长
持，副董事长不能履行职务或者不履行职 （公司有两位或两位以上副董事长的，由
务时，由半数以上董事共同推举的一名董 半数以上董事共同推举的副董事长主持）
事主持。 主持，副董事长不能履行职务或者不履行
监事会自行召集的股东大会，由监事 职务时，由半数以上董事共同推举的一名
会主席主持。监事会主席不能履行职务或 董事主持。
不履行职务时，由半数以上监事共同推举 监事会自行召集的股东大会，由监事
第六十 的一名监事主持。 会主席主持。监事会主席不能履行职务或
八条 股东自行召集的股东大会，由召集人 不履行职务时，由半数以上监事共同推举
推举代表主持。 的一名监事主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议 股东自行召集的股东大会，由召集人
事规则使股东大会无法继续进行的，经现 推举代表主持。
场出席股东大会有表决权过半数的股东 召开股东大会时，会议主持人违反议
同意，股东大会可推举一人担任会议主持 事规则使股东大会无法继续进行的，经现
人，继续开会。 场出席股东大会有表决权过半数的股东
同意，股东大会可推举一人担任会议主持
人，继续开会。
第一百 董事会由9名董事组成，其中独立董事3 董事会由11名董事组成，其中独立董事
〇七条 人。董事会设董事长1人。 4人。董事会设董事长1人，副董事长2
人。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告 （一）召集股东大会，并向股东大会报告
工作； 工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
第一百 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
〇八条 （四）制订公司的年度财务预算方案、决 （四）制订公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、 （六）制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案； 发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股
票或者合并、分立、解散及变更公司形式 票或者合并、分立、解散及变更公司形式
的方案； 的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司 （八）在股东大会授权范围内，决定公司
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易等事项；外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司经理；根据经理 （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘
的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务 书、审计负责人；根据经理的提名，聘任
负责人等高级管理人员，并决定其报酬事 或者解聘公司副经理、财务负责人等高级
项和奖惩事项； 管理人员；决定上述人员的报酬事项和奖
（十一）制订公司的基本管理制度； 惩事项；
（十二）制订本章程的修改方案； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十三）管理公司信息披露事项； （十二）制订本章程的修改方案；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公 （十三）管理公司信息披露事项；
司审计的会计师事务所； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查 司审计的会计师事务所；
经理的工作； （十五）听取公司经理的工作汇报并检查
（十六）决定向本公司的控股子公司、参 经理的工作；
股公司、合营或联营企业推荐、委派或更 （十六）决定向本公司的控股子公司、参
换董事、监事、高级管理人员人选； 股公司、合营或联营企业推荐、委派或更
（十七）法律、行政法规、部门规章或本 换董事、监事、高级管理人员人选；
章程授予的其他职权。 （十七）法律、行政法规、部门规章或本
章程授予的其他职权。
董事会应当确定对外投资、收购出售资 董事会应当确定对外投资、收购出售资
第一百 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
一十一 关联交易的权限，建立严格的审查和决策 关联交易的权限，建立严格的审查和决策
条 程序；重大投资项目应当组织有关专家、 程序；重大投资项目应当组织有关专家、
专业人员进行评审，并报请股东大会审 专业人员进行评审，并报请股东大会批
批。 准。
第一百 董事长由董事会以全体董事的过半数选 董事长和副董事长由董事会以全体董事
一十三 举产生。 的过半数选举产生。
条
董事长不能履行职务或者不履行职务的， 公司副董事长协助董事长工作，董事长不
由副董事长主持，副董事长不能履行职务 能履行职务或者不履行职务的，由副董事
第一百 或者不履行职务时，由半数以上董事共同 长履行职务（公司有两位或两位以上副董
一十四 推举的一名董事主持。 事长的，由半数以上董事共同推举的副董
条 事长履行职务）；副董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事履行职务。
公司董事会按照股东大会的有关决议，设 公司董事会设立审计委员会，并根据需要
立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门 设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门
委员会。专门委员会成员均由董事组成， 委员会。专门委员会对董事会负责，依照
第一百 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 本章程和董事会授权履行职责，提案应当
二十六 核委员会中独立董事应占多数并担任召 提交董事会审议决定。专门委员会成员全
条 集人，审计委员会至少应有一名独立董事 部由董事组成，其中审计委员会、提名委
是会计专业人士。 员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多
数并担任召集人，审计委员会的召集人为
会计专业人士。董事会负责制定专门委员
会工作规程，规范专门委员会的运作。
公司设经理1名，由董事会聘任或解 公司设经理1名，由董事会聘任或解
第一百 聘。 聘。
二十九 公司可以设副经理，由董事会聘任或 公司设副经理若干名，由董事会聘任
条 解聘。 或解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董 公司经理、副经理、财务负责人、董
事会秘书为公司高级管理人员。 事会秘书为公司高级管理人员。
经理对董事会负责，行使下列职权： 经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组 （一）主持公司的生产经营管理工作，组
织实施董事会决议，并向董事会报告工 织实施董事会决议，并向董事会报告工
作； 作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资 （二）组织实施公司年度经营计划和投资
方案； 方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
第一百 （四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
三十三 （五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
条 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经
理、财务负责人； 理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决
定聘任或者解聘以外的负责管理人员； 定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）决定公司无需提交董事会决定的重 （八）决定公司无需提交董事会决定的投
大投资和交易事项（对其他企业投资及对 资和交易事项；
外担保事项除外）； （九）本章程或董事会授予的其他职权。
（九）本章程或董事会授予的其他职权。 经理应列席董事会会议。
经理应列席董事会会议。
第一百 依照《公司法》第一百五十二条的规定， 依照《公司法》第一百五十一条的规定，
五十五 对董事、高级管理人员提起诉讼 对董事、高级管理人员提起诉讼；
条（七）
本议案经2019年11月25日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2019年12月
议案二：
关于追认及增加2019年度日常关联交易预计的议案各位股东及股东代表：
2019年4月22日公司第三届董事会第二十七次会议以5票、0票弃权、0票反对的审议结果审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生及仝文斌先生已回避表决。
2019年5月16日，公司2018年年度股东大会会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。关联股东朱文怡女士、刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生、仝文斌先生及陆晓艳女士已回避表决。
由于业务规模扩大，下述所列的公司与关联方在2019年度1-9月实际发生的日常关联交易超出2019年度预计金额的，公司拟对该等超额日常关联交易予以追认。同时依据本年度实际发生情况，增加2019年年度的关联交易预计金额。因采购商品类别本次增加的金额合计超出公司上一年度净资产的5%，因此该项增加关联交易预计事项需提交公司股东大会审议。
二、本次追认及增加日常关联交易的情况（单位：人民币万元、不含税）关联 原2019 1-9月实 本次增加 增加后
交易 关联人 年度预 际发生金 预计金额 2019年度 差异原因
类别 计金额 额 预计金额
贵州润达康益医 1,400.00 1,262.53 600.00 2,000.00
疗科技有限公司
合肥市天元医疗 - 64.33 400.00 400.00 2019年9月成
器械有限公司 为关联方
黑龙江润达泰诚
医疗供应链有限 - 172.41 300.00 300.00
公司
采购 上海丹利生物科 - 33.26 50.00 50.00
商品 技有限公司
国润医疗供应链 部分地区的
服务（上海）有限 - 8,034.15 12,000.00 12,000.00 OCD经销业务
公司 交由国润
武汉海吉力生物 110.00 599.34 1,600.00 1,710.00 加大业务合作
科技有限公司 深度及范围
云南赛力斯生物 40.00 84.56 100.00 140.00
科技有限公司
重庆润达康泰医 - 3.94 10.00 10.00
疗器械有限公司
小计 1,550.00 10,254.52 15,060.00 16,610.00
广西柳润医疗科 - 8.88 20.00 20.00
技有限公司
贵州润达康益医 150.00 238.16 150.00 300.00
疗科技有限公司
合肥市天元医疗 - 145.60 1,000.00 1,000.00 2019年9月成
器械有限公司 为关联方
上海润达遥影医 - 1,338.85 1,400.00 1,400.00 新增业务合作
学科技有限公司
销售 上海祥闰医疗科
商品 80.00 154.70 80.00 160.00技有限公司
武汉海吉力生物 - 558.17 1,600.00 1,600.00 加大业务合作
科技有限公司 深度及范围
云南赛力斯生物 270.00 224.93 100.00 370.00
科技有限公司
重庆润达康泰医 400.00 368.06 100.00 500.00
疗器械有限公司
小计 900.00 3,037.35 4,450.00 5,350.00
哈尔滨润达弘泰
医疗科技有限公 - 8.85 20.00 20.00
接受 司
劳务 上海祥闰医疗科 200.00 199.33 80.00 280.00
技有限公司
小计 200.00 208.18 100.00 300.00
福建省福瑞医疗 90.00 200.35 250.00 340.00
科技有限公司
哈尔滨润达弘泰
医疗科技有限公 - 4.02 20.00 20.00
司
提供 黑龙江润达泰诚
劳务 医疗供应链有限 - 37.53 100.00 100.00
公司
重庆润达康泰医 10.00 17.80 20.00 30.00
疗器械有限公司
小计 100.00 259.70 390.00 490.00
合计 2,750.00 13,759.75 20,000.00 22,750.00
注：1-9月实际发生金额未经审计。
三、关联方介绍和关联关系
（一）重庆润达康泰医疗器械有限公司（以下简称“重庆润达”）
1、基本情况
公司名称：重庆润达康泰医疗器械有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号5幢17-2、17-3
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：黄六斤
经营范围：从事医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；医疗器械设备租赁、维修；销售：医疗器械（须经许可的取得相关行政许可后在许可范围内从事经营）、药品（取得相关行政许可后在许可范围内从事经营）、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学物品）、电脑及配件、办公用品、检测试剂、实验试剂、教学科研实验室仪器及试剂；研发、销售：仪器仪表、体外诊断试剂；从事货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的除外）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，资产总额人民币2,755.58万元，净资产人民币1,175.44万元；2018年度营业收入人民币2,395.12万元，净利润人民币153.26万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有重庆润达 21%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任重庆润达董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（二）国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润供应链”）
1、基本情况
公司名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
公司住所：上海市长宁区延安西路1326号701室
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：夏天
经营范围：供应链管理；批发第一、第二、第三类医疗器械及零部件，药品批发；医疗器械、计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事医疗器械、电子设备、实验室设备租赁业务（除融资租赁）；从事货物进出口及技术进出口业务；销售电脑及配件、电脑耗材、电子设备及配件、机电产品、机械设备及配件、水处理设备、化工设备及配件、化工原料及产品、化工助剂、生物试剂、实验室试剂及相关设备（不含危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构为：
国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司（以下简称“国药控股润达”）之控股子公司。
截至2018年12月31日，资产总额人民币96,142.80万元，净资产人民币25,181.92万元；2018年度营业收入人民币162,118.89万元，净利润人民币6,991.53万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系
（1）国润供应链之控股股东国药控股润达为公司参股公司，公司持有国药控股润达49%的股权。
（2）上海润睿投资合伙企业（有限合伙）之合伙人为公司实际控制人朱文怡女士及刘辉先生。
（3）公司董事长刘辉先生及董事兼副总经理胡震宁先生兼任国润供应链及国药控股润达董事职务。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（三）云南赛力斯生物科技有限公司（以下简称“云南赛力斯”）
1、基本情况
公司名称：云南赛力斯生物科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：云南省昆明市西山区云南医药物流中心第6幢6-15号第2-4层
注册资本：769.23万元人民币
法定代表人：阮啟辉
经营范围：计算机软硬件的开发、应用及销售；电子产品、仪器仪表、办公设备的销售；医疗器械的销售、租赁（按《医疗器械经营许可证》核定的范围及时限开展经营活动）；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2018年12月31日，资产总额人民币16,801.68万元，净资产人民币11,184.62万元；2018年度营业收入人民币16,553.31万元，净利润人民币3,611.10万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有云南赛力斯 35%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任云南赛力斯董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（四）广西柳润医疗科技有限公司（以下简称“广西柳润”）
1、基本情况
公司名称：广西柳润医疗科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：南宁市国凯大道7号
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：唐春雪
经营范围：医疗技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件的技术开发、技术服务；医疗器械及零部件（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）的销售；医疗器械租赁；对医疗行业的投资；供应链管理；企业管理咨询服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截至2018年12月31日，资产总额人民币2,190.09万元，净资产人民币2,015.72万元；2018年度营业收入人民币1,008.06万元，净利润人民币82.49万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有广西柳润 49%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任广西柳润董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（五）黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司（以下简称“黑龙江泰诚”）
1、基本情况
公司名称：黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：哈尔滨经开区南岗集中区黄河路88号哈工大建筑科技大厦1栋1单元16层3号门（A座1603室）
注册资本：500万元人民币
法定代表人：付荣太
经营范围：按照药品经营许可证核定的范围从事批发：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品(有效期至2019年11月6日）；按照道路运输经营许可证核定的范围从事道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）（有效期至2021年1月14日）。供应链管理；道路运输代理（不含水路）；装卸服务；会议服务；接受委托从事委托方的自有房屋租赁；批发：医疗器械。以下仅限分支机构：仓储服务（不含危险品、剧毒品、易燃易爆品）；医疗器械安装、维修维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2018年12月31日，资产总额人民币11,428.94万元，净资产人民币3,036.46万元；2018年度营业收入人民币18,124.40万元，净利润人民币2,106.65万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有黑龙江泰诚 40%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士兼任黑龙江泰诚董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（六）贵州润达康益医疗科技有限公司（以下简称“贵州润达”）
1、基本情况
公司名称：贵州润达康益医疗科技有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：贵州双龙航空港经济区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋2单元8层17号
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：段海鸥
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医疗领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；医疗器械（持许可证经营）、设备租赁、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、电脑及配件、仪器仪表、办公用品、货物及技术进口（国家限制和禁止的除外）；计算机软件开发、系统集成服务。）
截至2018年12月31日，资产总额人民币3,015.38万元，净资产人民币2,251.48万元；2018年度营业收入人民币4,692.06万元，净利润人民币21.03万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有贵州润达 40%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士兼任贵州润达董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（七）福建省福瑞医疗科技有限公司（以下简称“福建福瑞”）
1、基本情况
公司名称：福建省福瑞医疗科技有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：福建省福州市仓山区白湖亭埔下路仓山科技园V-03号2#楼2层南侧
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：瞿志军
经营范围：医疗器械技术研发、技术转让；医疗器械销售；消毒剂、卫生用品、机械设备、仪器仪表、电子产品、玻璃器皿、化学试剂（不含危险化学品及易制毒化学品）、办公设备、照明设备、防盗器材、电子计算机及软件的批发、代购代销；医疗器械信息咨询、技术服务、医疗器械维修与维护（不含特种设备）；医疗器械相关应用软件的开发、维护；医疗设备租赁服务；服装批发；服装零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用杂货批发；日用杂品零售；其他日用品零售；日用家电批发；日用家电零售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材零售（不含弩）；体育用品及器材批发（不含弩）；煤炭及制品批发（不含危险化学品）；建材批发；五金产品批发；五金零售；电气设备批发；其他未列明批发业；其他未列明零售业；其他非金属矿及制品批发；其他电子产品零售；其他机械设备及电子产品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2018年12月31日，资产总额人民币4,900.12万元，净资产人民币1,522.72万元；2018年度营业收入人民币3,800.15万元，净利润人民币460.88万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有福建福瑞 40%股权。公司董事、副总经理陈政先生、公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士兼任福建福瑞董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（八）哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司（以下简称“哈尔滨弘泰”）
1、基本情况
公司名称：哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场14号楼（明月街236号）火炬电子商务大厦1611室
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：张克军
经营范围：从事医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；生物技术开发；计算机软硬件开发及销售；自有设备租赁；销售：医疗器械、医疗用品、日用品、通讯设备、机械设备、化妆品、仪器仪表、玻璃制品、办公用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2018年12月31日，资产总额人民币589.39万元，净资产人民币574.50万元；2018年度营业收入人民币266.32万元，净利润人民币-157.73万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有哈尔滨弘泰 30%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任哈尔滨弘泰董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（九）上海祥闰医疗科技有限公司（以下简称“上海祥闰”）
1、基本情况
公司名称：上海祥闰医疗科技有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：上海市浦东新区汇庆路412号3幢2楼
注册资本：1,250万元人民币
法定代表人：郭海涛
经营范围：从事医疗科技、信息科技领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务，机械设备维修，自有设备租赁，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品），计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、办公用品的销售，从事货物及技术的进出口业务，软件开发，计算机系统集成，医疗器械经营，货运代理，道路货物运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
截至2018年12月31日，资产总额人民币1,205.98万元，净资产人民币1,060.18万元；2018年度营业收入人民币520.91万元，净利润人民币-392.68万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有上海祥闰12%股权，过去12个月内公司董事、副总经理陈政先生曾兼任上海祥闰董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（十）上海丹利生物科技有限公司（以下简称“上海丹利”）
1、基本情况
公司名称：上海丹利生物科技有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：上上海市虹口区西江湾路388号A9-04
注册资本：1,052.6316万元人民币
法定代表人：张贤龙
经营范围：从事生物科技、计算机、网络信息、医疗器械科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，企业管理咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业形象策划，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务，建筑装饰装修建设工程设计与施工；销售医疗器械，办公用品，日用百货，家具，工艺礼品，建筑材料，电子产品，计算机、软件及辅助设备，仪器仪表；药品批发，药品零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
截至2018年12月31日，资产总额人民币4,120.56万元，净资产人民币1,516.61万元；2018年度营业收入人民币6,232.17万元，净利润人民币367.76万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：过去12个月内，公司董事、副总经理陈政先生兼任上海丹利董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（十一）武汉海吉力生物科技有限公司（以下简称“武汉海吉力”）
1、基本情况
公司名称：武汉海吉力生物科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：武汉东湖技术开发区高新大道858号生物医药园二期A82-1栋
注册资本：3,080.97万元人民币
法定代表人：赵平峰
经营范围：生产、批发兼零售：医疗器械一类、二类、三类 6840 临床检验分析仪器及体外诊断试剂；批发：三类：6801基础外科手术器械；6802显微外科手术器械；6803神经外科手术器械；6804眼科手术器械；6805耳鼻喉科手术器械；6806口腔科手术器械；6807胸腔心血管外科手术器械；6808腹部外科手术器械；6809泌尿肛肠外科手术器械；6810矫形外科（骨科）手术器械；6812妇产科用手术器械；6813计划生育手术器械；6815注射穿刺器械；6816烧伤（整形）科手术器械；6820普通诊察器械；6821医用电子仪器设备；6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（不含软件、硬性角膜接触镜及护理用液）；6823医用超声仪器及有关设备；6824医用激光仪器设备；6825医用高频仪器设备；6826物理治疗及康复设备；6827中医器械；6828医用磁共振设备；6830医用X射线设备；6831医用X射线附属设备及部件；6832医用高能射线设备；6833医用核素设备；6834医用射线防护用品、装置；6841医用化验和基础设备器具；6845体外循环及血液处理设备；6846植入材料和人工器官（不含助听器）；6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6855口腔科设备及器具；6856病房护理设备及器具；6857消毒和灭菌设备及器具；6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；6863口腔科材料；6864医用卫生材料及敷料；6865医用缝合材料及粘合剂；6866医用高分子材料及制品；6870软件；6877介入器材。生物、医药技术（含原料、中间体）的研究、开发、科研成果转让及相关技术咨询及转让服务；科研试剂（除药品和危险品）的生产、批发兼零售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；普通机械设备、机电设备的租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，资产总额人民币3,019.94万元，净资产人民币2,148.97万元；2018年度营业收入人民币2,006.19万元，净利润人民币-804.00万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司占武汉海吉力3.25%股权，公司董事、副总经理仝文斌先生兼任武汉海吉力董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（十二）合肥市天元医疗器械有限公司（以下简称“合肥天元”）
1、基本情况
公司名称：合肥市天元医疗器械有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号
注册资本：400万元人民币
法定代表人：宋勤勇
经营范围：医疗器械三类、二类（在许可证有效期内经营）、玻璃仪器、精细化工、日用化学品、保健用品、计划生育用品、日用百货、机电设备、家用电器销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，资产总额人民币2,480.78万元，净资产人民币 543.80万元；2018年度营业收入人民币 2,143.11万元，净利润人民币 -4.94万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有合肥天元19.6%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任合肥天元董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期未发生同类关联交易。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（十三）上海润达遥影医学科技有限公司（以下简称“润达遥影”）
1、基本情况
公司名称：上海润达遥影医学科技有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：上海市宝山区市一路199号8楼8019A
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：李祥
经营范围：从事医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生物科技专业领域内的技术开发；计算机信息技术服务；工程项目管理；营养健康咨询；医学科技领域内的技术服务；电子产品租赁；普通机械设备的安装、维修；医疗设备租赁；医疗设备科技领域内的技术咨询；市场营销策划；企业管理咨询；医疗器械销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2018年12月31日，资产总额人民币52.67万元，净资产人民币 -48.70万元；2018年度营业收入人民币 0万元，净利润人民币 -48.70万元。（该数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有润达遥影 10%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任润达遥影董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期未发生同类关联交易。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次追认及增加的预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。
该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本议案经2019年10月25日公司第三届董事会第三十五次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2019年12月
议案三：
关于选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会决定进行换届选举。
按照拟修订的《公司章程》规定，公司董事会由十一名董事组成，董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。根据股东推荐并经提名委员会审查，拟提名赵伟东先生、刘辉先生、颜纯华先生、陈政先生、黄乐先生、胡震宁先生、张诚栩先生七人为公司第四届董事会非独立董事候选人。
本议案经2019年11月25日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：
第四届董事会非独立董事候选人简历
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2019年12月
附：简历
上海润达医疗科技股份有限公司
第四届董事会非独立董事候选人简历
赵伟东先生，中国国籍， 1973年生，公共管理硕士。1998年至2001年任杭州通达换热器有限公司技术员，2001年至2004年历任杭州市下城区市容环卫局管理员、党政办科员，2004年曾任杭州市下城区市容环卫局石桥市容环卫所所长助理，2004年至2008年任杭州市下城区人民政府城市管理办公室副科长、科长，2008年至2010年任杭州市下城区河道监管中心副主任，2010年至2014年任东河沿线改造（下城段）工程指挥部副总指挥，2014年曾任杭州市下城区政府投资建设项目管理中心副总指挥，2014年至2017年任杭州市下城区国有投资控股有限公司董事、总经理，2017年至今任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司董事、总经理。
刘辉先生，中国国籍，1973年生，软件工程硕士。1992年至1998年历任江西电视机厂工程部工程师、香港华鑫行上海办事处工程师；1999年至今先后担任公司执行董事代表、董事长代表、董事长，2005年至2018年曾任上海惠中医疗科技有限公司执行董事，2008年至2018年曾任上海华臣生物试剂有限公司执行董事、2014年至2018年曾任上海益骋精密机械有限公司执行董事。目前担任青岛益信医学科技有限公司执行董事、济南润达生物科技有限公司执行董事、苏州润达汇昌生物科技有限公司执行董事、润达医疗国际有限公司董事、国国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、上海达恩慧投资有限公司执行董事、上海润睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海润领投资管理有限公司执行董事兼总经理，Hycorholdings Inc董事、Runling holdings Inc董事；现担任公司董事长。
颜纯华先生，中国国籍，1978 年出生，本科学历，高级会计师，高级经济师。1999年至2002年任杭州市下城区地方税务局办事员，2002年至2014年历任杭州市下城区财政局办事员、科长、办公室主任，2014年至2017年任杭州市下城区国有投资控股有限公司董事、副总经理、杭州财富盛典投资有限公司董事、副总经理，2017年至今任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司董事、副总经理。
陈政先生，中国国籍，1973年出生，工学士。1995年至2002年历任山东兰桥医学科技有限公司销售工程师、北京兰桥医学科技有限公司市场部经理及总经理助理、上海兰桥医学科技有限公司总经理、北京兰桥医学科技有限公司总经理。2004年3月至今先后担任公司南京代表处经理，销售部副总经理、副总经理、董事，上海兰信医疗仪器有限公司执行董事。2015年至2019年曾任国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、副总经理，2017年至2019年曾任江苏润怡医疗设备有限公司董事、上海丹利生物科技有限公司董事，2018年至2019年曾任杭州润怡诊断技术有限公司执行董事兼总经理。目前担任哈尔滨润达康泰生物科技有限公司执行董事、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司执行董事、北京惠中医疗器械有限公司董事、广东省润达医学诊断技术有限公司执行董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事、云南润达康泰医疗科技有限公司董事、黑龙江润达泰信生物科技有限公司董事长、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事长、长春金泽瑞医学科技有限公司董事、武汉优科联盛科贸有限公司执行董事、重庆润达康泰医疗器械有限公司董事、云南赛力斯生物科技有限公司董事、广西柳润医疗科技有限公司董事、黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司董事、上海瑞美电脑科技有限公司董事、湖南润达云雅生物科技有限公司董事；现担任公司董事、副总经理。
黄乐先生，中国国籍，1986年生，法律专业本科学历。2009年至2010年历任杭州康鑫汽车销售服务有限公司销售经理、杭州日报职员，2010年至2011年历任杭州财富盛典投资有限公司职员、副总经理，2011年至2015年任杭州仁德里文化创意有限公司董事长，2015年至2017年任杭州市下城区国有投资控股有限公司办公室主任，2017年至今历任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理。现担任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司董事、副总经理。
胡震宁先生，中国国籍，1974年生，理学士。1998年至2006年曾任合富医疗(中国)股份有限公司销售总监等职务。2006 年至今任本公司副总经理，2018年至2019年曾任江苏润怡医疗设备有限公司董事。目前担任上海润达实业发展有限公司董事长、上海昆涞生物科技有限公司董事、南京润达强瀚医疗科技有限公司执行董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司董事、杭州怡丹生物技术有限公司董事、合肥润达万通医疗科技有限公司董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事长、上海秸瑞信息科技有限公司执行董事、黑龙江润达泰信生物科技有限公司董事、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事、长春金泽瑞医学科技有限公司董事、润澜（上海）生物技术有限公司执行董事、上海康夏医疗科技有限公司执行董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、云南赛力斯生物科技有限公司董事、四川润达宏旺医疗科技有限公司董事、广西柳润医疗科技有限公司董事、天津润达医疗科技有限公司董事、贵州润达康益医疗科技有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司董事、上海瑞美电脑科技有限公司董事、上海润达遥影医学科技有限公司董事；现担任公司董事、副总经理。
张诚栩先生，中国国籍，1988年生，经济学学士。2010年至2017年历任上海图鸿投资管理有限公司助理经理、经理、高级经理，上海力鼎信息科技有限公司监事，杭州橙杏电子商务有限公司执行董事。2017年至2018年任杭州原动力资产管理有限公司副总经理，2018年至今任杭州下城国投创新发展有限公司总经理、杭州下城产业投资基金有限公司执行董事兼总经理、杭州扬帆文化投资有限公司执行董事兼总经理、浙江凤皇谷医疗管理有限公司监事、杭州观成幼儿园有限公司董事、杭州财富盛典投资有限公司董事、浙江省电子器材有限公司董事、杭州启正投资管理有限公司董事。
议案四：
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会决定进行换届选举。
按照拟修订的《公司章程》规定，公司董事会由十一名董事组成，董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。根据杭州市下城区国有投资控股集团有限公司推荐并经提名委员会审查，拟提名周夏飞女士、何嘉先生、冯国富先生为公司第四届董事会独立董事候选人；根据刘辉先生推荐并经提名委员会审查，拟提名许静之女士为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已提交上海证券交易所审核。
本议案经2019年11月25日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：
第四届董事会独立董事候选人简历
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2019年12月
附：简历
上海润达医疗科技股份有限公司
第四届董事会独立董事候选人简历
周夏飞女士，中国国籍，1965年出生，经济学博士，浙江大学经济学院副教授、硕士生导师。1990年至今在浙江大学从事企业财务会计的教学与科研；1993年取得注册会计师资格，从事会计事务所审计工作八年左右，后转为非执业会员。曾任三江购物俱乐部股份公司独立董事、浙江司太立制药股份有限公司独立董事。现任浙江省审计学会理事、奥普家居股份有限公司独立董事、横店集团得邦照明股份有限公司独立董事、百合花集团股份有限公司独立董事。
何嘉先生，中国国籍，1983 年生，法学博士，毕业于西南政法大学。自2009年开始从事律师执业，2014年起在全国重点大学浙江工业大学任教，为法学院、外语学院、国际学院的学生进行合同法、商法、经济法等多门课程的授课。现为浙江天册律师事务所兼职律师，主要执业领域为公司治理、金融证券、并购、投融资和商事贸易等相关的诉讼及非诉业务。
许静之女士，中国国籍，日本永久居留权，1960年生，复旦大学生物系毕业，日本东京大学应用微生物研究所硕士研究生。曾任：日本第一化学东京研究所主任研究员、美国伯乐公司大中华区临床诊断部经理。现担任公司独立董事。
冯国富先生，中国国籍，1972 年生，工商管理硕士，执业药师。曾任浙江佐力药业股份有限公司总经理助理兼原料药事业部总监、投资总监。2015年7月起任浙江佐力健康产业投资管理有限公司副总经理，2015年11月至今任浙江佐力创新医疗投资管理有限公司副总经理，2017年1月起任浙江佐力药业股份有限公司董事，2018年1月起任浙江佐力药业股份有限公司副总经理，2018年2月起任浙江凯欣医药有限公司董事。
议案五：
关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举。根据股东推荐，拟提名俞康先生、廖上林先生为公司第四届监事会监事候选人。
本议案经2019年11月25日公司第三届监事会第二十三次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：
监事候选人简历
上海润达医疗科技股份有限公司
监事会
2019年12月
附：简历
上海润达医疗科技股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历
俞康先生，中国国籍，1965年生，经济学硕士，注册会计师、注册评估师、高级审计师。1998年至2002年历任杭州市滨江区审计局科员、副科长、科长，2002年至2010年任杭州市下城区审计局副局长，2010年至2014年历任杭州财富盛典投资有限公司总经理、董事长，2014年至2017年任杭州市下城区国有投资控股有限公司董事长，2017年3月至今任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司董事长。
廖上林先生，中国国籍，1984年生，管理学硕士。2009年至2014年历任中远海运特种运输股份有限公司财务预算主管、财务经理、财务核算主管等岗位，2014年至2018年任东莞银行股份有限公司财务部预算管理岗，2018年至2019年任海越能源集团股份有限公司财务部预算业务中心经理。2019年3月至今担
任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司财务部主管。
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