证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－123
安徽楚江科技新材料股份有限公司关于设立全资孙公司并完成工商登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）股东于2019年11月28日决定，投资设立其全资子公司湖南中科顶立技术创新研究院有限公司（以下简称“中科顶立”）。
2、根据《公司章程》和《公司重大决策制度》的有关规定，本次投资事项属于董事长权限范围，无需提交公司董事会和股东大会审议。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体的基本情况
1、公司名称：湖南顶立科技有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、住所：长沙经济技术开发区星沙产业基地开元东路1318号综合楼606室
3、法定代表人：戴煜
4、注册资本：2661.6万元
5、经营范围：新材料技术推广服务；3D打印技术的研发与应用服务；智能装备制造、销售；机械设备的研发；环保设备生产；机械设备、五金产品及电子产品批发；机械设备租赁；自有厂房租赁；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；冶金专用设备、石墨及碳素制品、锻件及粉末冶金制品、工业自动控制系统装置、有色金属合金的制造；金属表面处理及热处理、金属材料的加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股东构成：顶立科技系本公司全资子公司
三、投资标的的基本情况
现中科顶立已完成工商设立登记手续，并取得由长沙市天心区市场监督管理局核发的营业执照，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91430103MA4R14CYX9
2、名称：湖南中科顶立技术创新研究院有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：湖南省长沙市天心区暮云工业园顶立科技研发楼
5、法定代表人：戴煜
6、注册资本：伍仟万元整
7、成立日期：2019年12月02日
8、营业期限：2019年12月02日至2069年12月01日
9、经营范围：工程和技术基础科学研究服务；新材料技术推广服务；3D打印技术的研发与应用服务；能源技术研究、技术开发服务；有色金属综合利用技术的研发、推广；环保设备设计、开发；化学工程研究服务；电子、通信与自动控制技术、工业自动化设备的研发；无人机技术、材料科学研究、技术的研发；环保技术推广服务；智能装备的销售；自有厂房租赁；科研成果的研发、孵化及转化；创新创业孵化基地；科技信息咨询服务；机械设备租赁；虚拟现实制作；人工智能应用；培训活动的组织；会议、展览及相关服务；石墨及其他非金属矿物制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股东构成：中科顶立系顶立科技全资子公司
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的：顶立科技设立中科顶立，是基于自身业务发展需要，旨在发挥顶立科技在技术、人才和资源方面积累的优势，提高装备和材料研发能力以及成果转换能力，保持技术领先优势，提升公司核心竞争力，符合公司长远规划。
2、存在的风险：本次投资符合公司业务发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。公司将不断完善孙公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响：本次对外投资资金全部来源于顶立科技自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，从长远看对公司的经营成果及未来发展具有积极意义。
五、备查文件
1、中科顶立《营业执照》
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
2019年12月4日
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