证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2019-056
江苏国信股份有限公司
第四届监事会二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十六次会议通知于2019年11月22日，以书面、传真方式发给公司五名监事，会议于2019年12月3日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事四名，其中贾宇先生因公出差不能出席会议，授权委托监事胡永军先生代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司第四届监事会将于近期任期届满，现公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，进行监事会的换届选举，组成公司第五届监事会。根据《公司章程》的规定，监事会由5名监事组成，其中3名为股东代表监事，2名为职工代表监事。
公司监事会提名王松奇先生、章明先生和贾宇先生为第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本次会议通过的监事候选人需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。
以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
公司（含控股子公司，下同）预计2020年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司、江苏省国信集团财务有限公司、江苏省天然气有限公司、江苏国信协联能源有限公司、国网江苏综合能源服务有限公司等二十一家关联方发生关联交易，关联交易预计总额为2,259,510万元。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www--cninfo--com--cn.3pco.8686c.com）上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联监事王晖先生和章明先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的议案（2020年-2022年）》
为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，并为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，公司拟与关联方江苏省国信集团财务有限公司展开金融合作，江苏省国信集团财务有限公司将在经营范围内为公司（含控股子公司）提供存贷款、结算等金融服务。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www--cninfo--com--cn.3pco.8686c.com）上的《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联监事王晖先生和章明先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司运用自有资金投资信托计划的议案》
为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币10亿元的自有资金购买控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）的信托计划，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www--cninfo--com--cn.3pco.8686c.com）上的《关于公司运用自有资金投资信托计划的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于江苏信托2020年度对外提供财务资助预计的议案》
为提高自有资金使用效率和盈利能力，江苏信托 2020年度拟用自有资金通过全国银行间同业拆借中心以信用拆借方式为上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、江苏交通控股集团财务有限公司、江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司提供财务资助（下称“拆借”），预计拆借金额如下：
单位：人民币亿元
序号 被资助单位名称 20拟20拆年借度金累额计预计期限 有金无利收息取资
上海浦东发展银行股份
1 有限公司 10.00 单笔不超过7天 有
2 江苏银行股份有限公司 10.00 单笔不超过7天 有
3 南京银行股份有限公司 10.00 单笔不超过7天 有
4 兴业银行股份有限公司 10.00 单笔不超过7天 有
5 中国民生银行股份有限 10.00 单笔不超过7天 有
公司
江苏紫金农村商业银行
6 10.00股份有限公司单笔不超过7天 有
江苏交通控股集团财务
7 10.00有限公司单笔不超过7天 有
江苏凤凰出版传媒集团财
8 10.00务有限公司单笔不超过7天 有
2020年度江苏信托拟拆借金额按照单次发生额累计计算。最终拆借金额和期限以实际发生为准，按照交易双方确认的利率和拆借天数收取资金利息，利率由双方参照全国同业拆借中心公布的当期拆借利率水平协商确定。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www--cninfo--com--cn.3pco.8686c.com）上的《关于江苏信托2020年度对外提供财务资助预计的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于江苏信托2020年度投资信托计划的议案》
为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司之控股子公司江苏信托2020年度拟使用自有资金购买信托计划，额度不超过人民币90亿元，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www--cninfo--com--cn.3pco.8686c.com）上的《关于江苏信托2020年度投资信托计划的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于江苏信托2020年度证券投资计划的议案》
为了提高公司控股子公司江苏信托自有资金的盈利能力，结合证券市场运行状况，江苏信托拟运用自有资金投资证券市场，计划2019年度内投资额度不超过8亿元，并可在合适的条件下处置。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www--cninfo--com--cn.3pco.8686c.com）上的《关于江苏信托2020年度证券投资计划的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司2019年度新增日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营的需要，公司（含控股子公司）预计2019年度可能与江苏国信淮安生物质发电有限公司（以下简称“淮安生物质”）新增日常关联交易，具体情况如下表：
单位：万元
序号 关联交易类别 关联人 关联交易内容 2019年度预计新
增金额（不超过）
1 向关联人购买产 淮安生物质 购买热力 600
品、商品
合计 600
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www--cninfo--com--cn.3pco.8686c.com）上的《关于公司2019年度新增日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联监事王晖先生和章明先生回避表决。
特此公告。
江苏国信股份有限公司监事会
2019年12月5日
附件:
江苏国信股份有限公司第五届监事会监事候选人简历王松奇先生，中国国籍，1969 年生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任江苏省国际信托投资有限公司律师室副科长，江苏省国信集团资产管理有限公司法律事务部项目经理、审计与法律事务部副经理、副总经理（正职级），上海紫金山大酒店党委书记，江苏省国信集团有限公司党委委员、党委组织部部长、人力资源部总经理。现任江苏省国信集团有限公司党委委员、副总经理。
截止本公告日，王松奇先生未持有公司股份；王松奇先生在公司控股股东江苏省国信集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，王松奇先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
章明先生，中国国籍，1974 年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任扬州第二发电有限责任公司财务部总账、财务处副处长、财务处处长、副总会计师兼财务部主任，江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副总经理，本公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。现任江苏省国信集团有限公司财务部总经理，本公司监事。
截止本公告日，章明先生未持有公司股份；章明先生在公司控股股东江苏省国信集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，章明先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
贾宇先生，中国国籍，1976 年生，中共党员，研究生学历。历任南京银行城北支行行长助理兼任南京银行团委书记、南京银行资产保全部总经理助理、副总经理。现任南京银行资产保全部总经理，本公司监事。
截止本公告日，贾宇先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，贾宇先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
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