天津环球磁卡股份有限公司
二零一九年第二次临时股东大会
会议资料
二零一九年十二月
天津环球磁卡股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料
2019年第二次临时股东大会材料
天津环球磁卡股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2019年12月11日下午14：00
网络投票时间：2019年12月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下
午13：00-15：00
现场会议召开地点：天津环球磁卡股份有限公司多功能会议厅
会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表
决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长郭锴先生
会议议程：
（一）参会人签名、股东进行登记
（二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始
（三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况
（四）宣读、审议《天津环球磁卡股份有限公司关于公司变更董事
的议案》
（五）宣读、审议《天津环球磁卡股份有限公司关于变更财务内控
审计机构的议案》
（六）股东发言及提问，同时就各项议案进行现场投票表决
（七）高管人员集中回答股东提问
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（八）推选监票人
（九）股东和股东代表对议案进行现场投票表决
（十）暂时休会，等待网络投票结果
（十一）复会，监票小组宣读现场及网络投票表决结果
（十二）律师宣读法律意见书
（十三）董事长宣读股东大会决议
（十四）与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件
(十五)由董事长宣布股东大会结束
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参 加 现 场 会 议 须 知
尊敬的各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原
则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、 参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明
以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、 股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、 与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机不要大声喧哗。
五、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、 股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以
要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
七、 每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过5分钟。
八、 公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答
股东的问题，全部回答问题的时间控制在30分钟。
九、 现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票
表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”项中
任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处
理。
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2019年12月11日
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议案一
审议《天津环球磁卡股份有限公司
关于公司变更董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司接到公司股东天津天保控股有限公司《关于变更产权代表的函》（津保控股函【2019】5号）：根据工作需要，经研究决定委派关宏颖同志任天津环球磁卡股份有限公司董事，赵静同志不再担任天津环球磁卡股份有限公司董事职务。公司董事会提名委员会同意天保控股有限公司提议更换董事。第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司变更董事的议案》，现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
（简历见附件）
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2019年12月11日
关宏颖女士简历：
关宏颖，女，1983年1月出生，大学本科。曾任天津锦碳石墨有限公司出纳、天津锦美碳材科技发展有限公司会计主管、天保财务管理公司融资管理部直接融资管理员、天保财务管理公司预算管理部直接融资管理员，现任天保控股公司计划财务部财务管理专员。
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议案二
审议《天津环球磁卡股份有限公司
关于变更财务内控审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
董事会经过慎重考虑并与原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，同意不再续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，提议聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构及内控审计机构，年度审计费用为人民币75万元（含内控审计）。第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更财务内控审计机构的议案》，现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
（简介见附件）
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2019年12月11日
大信会计师事务所（特殊普通合伙）简介：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：大信）系由我国现代会计先行者吴英豪先生创建于1945年，由武汉大学兼职教授吴益格先生（吴英豪先生的学生）重建于1985年，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所。
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