证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2019-053
石药集团新诺威制药股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月3日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年11月29日以专人送出、电话通知等方式送达全体董事。
会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意：公司拟不再聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2019年度审计费用。
本议案需提交股东大会审议并表决。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意：2019年12月23日14:30召开2019年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《石药集团新诺威制药股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
特此公告。
石药集团新诺威制药股份有限公司
董事会
2019年12月5日
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