宁波建工：独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见_股票频道

宁波建工股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会相关法律、法规

的要求，作为宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，我们认真审议了公司第五届二次董事会会议的相关材料，现

发表如下独立意见：

1、公司2018年第一次临时股东大会和2019年第一次临时股

东大会，会议审议通过了公司公开发行A股可转换公司债券的相关

议案，并授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券的相关

事宜,本次公司调整公开发行A股可转换公司债券预案等相关事项，

无需提交公司股东大会审议。

2、公司调整公开发行可转换公司债券募集资金发行规模、募

集资金用途及实施方式，符合《公司法》、《证券法》、《上市公

司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，调

整后的公开发行A股可转换公司债券方案切实可行，符合公司未来

发展战略的要求，有利于公司再融资工作的顺利实施。

3、公司调整公开发行A股可转换公司债券发行规模、募集资

金用途及实施方式，修订公开发行A股可转换公司债券预案及募集

资金运用可行性分析报告，修订摊薄即期回报对公司主要财务指标

的影响及公司采取措施以及相关承诺等相关内容的议案，符合相关

法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形

或违反相关规定的情况。本次董事会会议的召集、召开和表决程序

及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次董事

会会议形成的决议合法、有效。

综上所述，全体独立董事一致同意本次调整公开发行A股可转

换公司债券的相关事项。

独立董事：

梅晓鹏张叶艺蔡先凤黄惠琴

2019年12月5日

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