证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2019-076
福建火炬电子科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，其中职工代表监事蔡金瑄先生不再继续担任下一届职工代表监事，公司对蔡金瑄先生担任监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
为保证监事会的正常运作，公司职工代表大会会议于2019年12月3日在公司召开。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经与会职工代表讨论并形成如下决议：
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，同意选举兰婷杰女士为公司第五届监事会职工代表监事。兰婷杰女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会任期届满为止。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一九年十二月五日
附：兰婷杰女士简历
兰婷杰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1996年出生，本科学历；2016
年参加工作，曾任公司证券事务专员；现任公司高级证券事务专员。
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