证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2019-189
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 4日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意修改公司章程并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，并授权公司管理层办理相关工商变更事宜。详细内容如下：
原文条款 修订前 修订后
第一章 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
第六条 65,781.9887万元。 68,008.3044万元。
第三章 公司股份总数为65,781.9887万 公司股份总数为68,008.3044万
第十九条 股，公司发行的所有股份均为人 股，公司发行的所有股份均为人民
民币普通股。 币普通股。
董事会召开临时董事会会议，应 董事会召开临时董事会会议，应当
当于会议召开3日以前以书面方 于会议召开3日以前以书面方式通
式通知全体董事和监事。通知方 知全体董事和监事。通知方式为：
第五章 式为：专人送达、邮件、传真或 专人送达、邮件、传真或者电话方
第一百二十 者电话方式通知。通知时限为： 式通知。情况紧急，需要尽快召开
五条 需会要议尽召快开召5开日董以事前会。临情时况会紧议急，董事会临时会议的，可以随时通过
的，可以随时通过电话或者其他 电话或者其他口头方式发出会议通
口头方式发出会议通知，但召集 知，但召集人应当在会议上作出说
人应当在会议上作出说明。 明。
以上内容以工商登记机关最终核准的为准。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2019年12月5日
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