证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-086
债券代码：113547 债券简称：索发转债
索通发展股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年12月4日向全体董事发出会议通知，于2019年12月4日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（郎光辉先生委托张新海先生代为出席），全体董事共同推举张新海先生主持会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第三届董事会任期届满，公司于2019年12月4日召开的2019年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员并组成新一届董事会。根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会同意选举郎光辉先生为公司第四届董事会董事长，选举张新海先生为第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事长、副董事长简历请见附件。
（二）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任如下高级管理人员：
总经理：郝俊文
副总经理：刘瑞、荆升阳、郎静、袁钢、范本勇、李建宁
总工程师：李军
财务总监：吴晋州
董事会秘书：袁钢
上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历请见附件。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（三）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会同意聘任刘素宁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。证券事务代表简历请见附件。
刘素宁女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《上海证券交易所董事会资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
（四）审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第三届董事会任期届满，公司于2019年12月4日召开的2019年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员并组成新一届董事会。根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会同意选举各专门委员会委员如下：
战略委员会：郎光辉（召集人）、封和平、郎诗雨
提名委员会：荆涛（召集人）、陈维胜、张新海
审计委员会：封和平（召集人）、刘瑞、荆涛
薪酬与考核委员会：陈维胜（召集人）、郎光辉、封和平
上述各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各委员会委员简历见附件。
（五）审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于2019年12月5日在指定信息披露媒体发布的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（六）审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于2019年12月5日在指定信息披露媒体发布的《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
2019年12月5日
简历：
郎光辉先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，教授级高级工程师，东北大学机械制造及工艺专业硕士学位。历任冶金部北京冶金设备研究院项目经理，中国康华稀土开发公司部门经理，中钢集团稀土公司部门经理，1998 年创立天津市索通国际工贸有限公司，任公司董事长、总经理。2003年创立本公司，现任本公司董事长。
张新海先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，教授级高级工程师。历任山西大同齿轮集团有限责任公司工程师、车间主任、分厂厂长、市场部部长、营销公司总经理。2008年加入公司，历任本公司副总经理、总经理、第三届董事会副董事长。现任本公司第四届董事会副董事长。
郝俊文先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级管理人员工商管理硕士，审计师。历任山西泽州县审计事务所审计师，天津市索通国际工贸有限公司财务经理，北京索通房地产开发有限公司财务部经理。2003 年加入公司，历任本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。
刘瑞先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，教授级高级工程师。历任中国铝业河南分公司碳素厂工程师、技术科长。2004 年加入公司，历任技术部经理、工程部总经理、山东生产中心副总经理、本公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。
荆升阳先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。历任山西省平定县化肥厂科员、科长，平定县北辰化工有限公司副总经理，山西晋达碳素股份有限公司总工程师。2006 年加入公司，历任山东生产中心副总经理、本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。
郎诗雨女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国哥伦比亚大学，研究生学历。曾任全国妇联中国妇女发展基金会资助部项目主管。2019年加入公司，任职于本公司国际业务部，现任本公司董事。
封和平先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计硕士学位，中国注册会计师。曾任职于中华人民共和国财政部，后历任普华永道会计师事务所北京首席合伙人，摩根士丹利中国区副主席，普华永道企业融资部高级顾问。现任道禾信（北京）管理咨询有限公司执行董事、经理，泰禾集团股份有限公司独立董事，银华基金管理股份有限公司董事，天津银行股份有限公司独立董事，中国人寿养老保险股份有限公司董事，本公司独立董事。
陈维胜先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。历任有色金属技术经济研究院科技信息室主任，有色金属传媒中心副社长，副总编。现任中国有色金属工业协会铝用炭素分会秘书长，本公司独立董事。
荆涛先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，博士生导师。曾任清华大学机械系党委副书记、系副主任，清华大学材料学院党委副书记。现任清华大学材料学院教授，本公司独立董事。
郎静女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级管理人员工商管理硕士在读，审计师。曾任职山西泽州县审计事务所审计师，2003年加入公司，历任天津市索通国际工贸有限公司主管会计，公司财务经理、副总经理。现任本公司副总经理。
袁钢先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于北京大学，取得法律硕士学位（财税法方向），具有法律职业资格证书、董事会秘书资格证书。曾任职中国石化财务有限责任公司。2017年9月加入公司，历任公司董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。
李军先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师，在铝用炭素行业拥有逾20年的工作经验。历任中国铝业股份有限公司广西分公司技术员、四川广元启明星铝业有限责任公司机械动力部经理。2011年加入公司，历任嘉峪关索通预焙阳极有限公司副总经理、嘉峪关索通炭材料有限公司副总经理、云南索通云铝炭材料有限公司副总经理、研发中心主任。现任本公司总工程师。
范本勇先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于北京科技大学材料学专业，获得硕士研究生学位；2015 年获得北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。2005 年加入公司，历任天津市索通国际工贸有限公司部门经理、德州朗通国际贸易有限公司副总经理、北京索通新动能科技有限公司总经理、北京安泰科信息股份有限公司监事。现任本公司副总经理。
李建宁先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于中南大学冶金科学与工程专业，取得学士学位；2007 年毕业于有色金属研究总院材料学专业，获得硕士研究生学位。2008 年加入公司，历任公司办公室副主任、内贸部经理、营销中心经理、国际业务部总经理、营销采购部副总经理、山东生产中心副总经理。现任本公司副总经理。
吴晋州先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，审计师。曾任职于山西省晋城市泽州县审计局、山西省晋城市泽州县审计事务所。2003 年加入公司，历任山东生产中心财务部主管、经理，嘉峪关索通预焙阳极有限公司财务总监、嘉峪关索通炭材料有限公司财务总监，本公司财务部总经理。现任本公司财务总监。
刘素宁女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于清华大学科技史暨古文献研究所。2008 年加入公司，现就职于公司证券
投资部，现任本公司证券事务代表。
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