证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2019-037
江苏综艺股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2019年11月29日以专人送达、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2019年12月4日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
（五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了关于转让全资子公司股权的关联交易的议案；
本次关联交易具体情况见同日披露的临2019-038号公告。
独立董事曹旭东、朱林、胡杰对本次关联交易发表了同意的独立意见。
关联董事昝圣达、杨朦回避表决，非关联董事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了关于召开2019年第一次临时股东大会有关事宜的议案。
股东大会具体事宜见同日披露的临2019-039号公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
江苏综艺股份有限公司
二零一九年十二月五日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
